1、根据国度法令律例、银行间债券市场的相关和股东大会批复，按照市场现实环境制定、修订、实施本次注册及刊行短期融资券的具体方案，包罗但不限于具体刊行规模、融资券刻日、融资券利率及其确定体例、利率调整、刊行机会、具体募集资金投向、赎回条目设想、评级放置、具体申购法子、还本付息的刻日和体例等与刊行条目相关的全数事宜;
1、互联网投票系统投票起头投票的时间为2016年12月11日下战书3:00，竣事时间为2016年12月12日下战书3:00。
茲委托先生/密斯代表本公司(本人)出席2016年12月12日召开的珠海港股份无限公司2016年第七次姑且股东大会，并代表本人按照以下(在响应的看法栏打“√”)行使表决权。
五、本次事项对公司的影响
3、公司法令参谋。
附件1:
二、通过深交所买卖系统投票的法式
1、投票时间:2016年12月12日的买卖时间，即9:30—11:30和13:00—15:00
参与该项议案表决的董事9人，同意9人;否决0人，弃权0人。
(1)议案设置
并由公司为其供给的通知布告
3、议案设置及看法表决
加入收集投票的具体操作流程
按照公司运营成长及日常运营资金的需求，公司拟向中国银行间市场买卖商协会申请注册及刊行不跨越人民币6亿元的短期融资券。
1、公司名称:珠海港物流成长无限公司;
1、投票代码:360507。
2、注册地址:珠海市金湾区平沙镇升平大道东336号厂房325室;
参与该项议案表决的董事9人，同意9人;否决0人，弃权0人。
珠海港股份无限公司关于召开
2016年11月25日
四、本次供给目标及对公司影响
上述事项曾经公司于2016年11月24日召开的第九届董事局第三十次会议审议通过，参与该项议案表决的董事9人，同意9人;否决0人，弃权0人。
2016年11月25日
择机申请注册及刊行短期融资券是公司操纵多条理本钱市场进一步优化财政布局的主要手段，有助于拓宽公司的融资渠道，降低融资成本，加强成长实力。
一、关于拟注册及刊行短期融资券的议案
鉴于珠海港物流是公司全资子公司，公司未要求珠海港物流就上述供给反。
珠海港股份无限公司董事局
二、被人根基环境
委托人签字(盖印):受托人(签字):
3、代表人:张少炜;
委托人身份证号码:受托人身份证号码:
按照公司运营成长的需要，公司拟以信用体例向珠海华润银行总行申请:金额人民币2亿元，此中授信敞口1亿元，刻日1年的分析授信额度，贷款利率不跨越人民银行贷款基准利率。
第九届董事局第三十次会议决议通知布告
本公司及董事局全体消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。
中信银行珠海分行申请分析授信
7、决议的无效期:本次刊行短期融资券事项决议的无效期为自公司股东大会审议通过之日起36个月内无效。
1.00对应议案1的议案编码，2.00对应议案2的议案编码，顺次类推。
证券代码:000507证券简称:珠海港通知布告编号:2016-096
3、股东按照获取的办事暗码或数字证书，可登录在时间内通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行投票。
证券代码:000507证券简称:珠海港通知布告编号:2016-095
关于珠海港物流拟向
公司将按照相关法令、律例的及时披露上述事项相展环境。
公司拟为珠海港物流在中信银行珠海分行申请的金额5000万元，刻日1年的分析授信额度供给连带义务。期间为主合同项下每笔债权履行期届满之日起两年。
2016年第七次姑且股东大会的通知
三、刊行方案
1、本次股东大会的股权登记日为2016年12月6日。于股权登记日收市时在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东。
五、公司累计及过期的环境
六、备查文件
附件:珠海港股份无限公司2016年第七次姑且股东大会授权委托书
截止本演讲日，本公司及控股子公司现实对外总额为49，356万元，本公司对控股子公司现实总额为95，532.70万元，合计额为144，888.70万元，占本公司比来一期经审计净资产的57.33%(注:以上数据含本次董事局会议审议的金额)。无过期事项。
(五)会议召开体例:现场表决与收集投票相连系的体例，公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统(网址为向公司股东供给收集形式的投票平台，畅通股股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。
1、关于拟注册及刊行短期融资券的议案;
(四)会议召开时间:
4、如监管部分、买卖场合等主管机构对短期融资券的刊行等政策发生变化或市场前提发生变化，除涉及相关法令、律例及公司章程须由股东大会从头审议或董事局从头表决的事项外，按照主管机构的看法或市场前提变化环境，对本次短期融资券刊行具体方案等相关事项进行响应调整;
六、其他
股东大会议案对应“议案编码”一览表:
1、注册规模:本次短期融资券的初次注册总额拟不跨越人民币6亿元(含6亿元)，具体注册规模将提请公司股东大会授权董事局按照公司资金需求环境在上述范畴内确定。
珠海港物流是公司全资子公司，在对珠海港物流资产质量、运营环境、行业前景、偿债能力、信用情况等进行全面评估的根本上，该事项的风险可控。
珠海港股份无限公司董事局
附件2:
6、次要财政数据:2015岁暮，珠海港物流经审计的资产总额55，371.87万元，总欠债27，526.89万元，净资产27，844.98万元，净利润-1，227.85万元。截止2016年9月30日，珠海港物流未经审计的资产总额44，249.07万元，总欠债15，233.65万元，净资产29，015.42万元，净利润1，170.44万元。
参与该项议案表决的董事9人，同意9人;否决0人，弃权0人。该事项尚需提交公司股东大会审议。
委托日期:2016年月日
公司已于2016年11月24日召开第九届董事局第三十次会议，鉴于上述董事局会议审议的部门议案需要提交公司股东大会审议，公司拟定于2016年12月12日(礼拜一)下战书14:30以现场和收集相连系的体例召开公司2016年第七次姑且股东大会，具体内容详见登载于2016年11月25日《证券时报》、《中国证券报》和的《珠海港股份无限公司关于召开2016年第七次姑且股东大会的通知》。
5、打点与本次注册及刊行短期融资券相关的其他事项;
1、登记体例:出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户;
3、刊行刻日:每期刊行刻日不超出1年，可认为单一刻日品种，也可认为多种刻日的夹杂品种，具体刻日形成和各刻日品种的刊行规模将提请公司股东大会授权董事局按照法令律例的和刊行时市场环境确定。
2、投票简称:珠港投票。
(2)填报表决看法
(1)深圳证券买卖所买卖系统投票时间为:2016年12月12日的买卖时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。
五、其它事项
1、公司第九届董事局第三十次会议相关决议
按照《银行间债券市场非金融企务融资东西办理法子》的，珠海港股份无限公司(以下简称“公司”)董事局将公司的现实环境与上述文件的逐项对照，认为本公司合适现行短期融资券注册和刊行前提的各项，具备注册和刊行短期融资券的资历。
(一)股东大会届次:2016年第七次姑且股东大会
4、融资券利率及其确定体例:本次刊行的短期融资券所涉利率将提请公司股东大会授权董事局按照刊行时的市场环境，由公司和主承销商按照法令、律例的协商分歧后确定。
上述事项无需相关部分核准。因含本次金额在内的公司累计金额已跨越公司比来一期经审计净资产的50%，需提交股东大会审议。
三、现场股东大会会议登记法子
本公司及董事局全体消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。
2016年11月25日
一、召开会议的根基环境
2、登记时间:2016年12月8日9:00-17:00。
珠海港股份无限公司董事局
二、关于公司拟向中信银行珠海分行申请分析授信的议案
■
二、公司合适注册及刊行短期融资券的前提
上述事项曾经公司于2016年11月24日召开的第九届董事局第三十次会议审议通过，参与表决的董事9人，同意9人;否决0人，弃权0人。该事项尚需提交公司股东大会审议。
珠海港股份无限公司(以下简称“公司”)全资子公司珠海港物流成长无限公司(以下简称“珠海港物流”)拟向中信银行珠海分行申请分析授信额度，金额5000万元人民币，刻日1年，用于开立银行承兑汇票、开立非融资性保函、信用证及信用证项下融资等营业。公司拟为上述分析授信额度供给连带义务。相关和谈尚未签订。
一、收集投票的法式
一、事项概述
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五、关于召开公司2016年第七次姑且股东大会的议案
公司全资子公司珠海港物流成长无限公司拟向中信银行珠海分行申请分析授信额度，金额5000万元人民币，刻日1年，用于开立银行承兑汇票、开立非融资性保函、信用证及信用证项下融资营业。公司拟为上述分析授信额度供给连带义务，具体内容详见登载于2016年11月25日《证券时报》、《中国证券报》和的《关于珠海港物流拟向中信银行珠海分行申请分析授信并由公司为其供给的通知布告》。
四、关于提请股东大会授权事宜
珠海港股份无限公司(以下简称“公司”或“珠海港”)第九届董事局第三十次会议通知于2016年11月22日以专人、传真及电子邮件体例送达全体董事。会议于2016年11月24日上午10:00以通信表决体例召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议合适《公司章程》的相关，无效。会议审议并通过了如下议案:
2、会议费用:出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它相关费用请自理。
按照议题内容填报表决看法:同意、否决、弃权。
(六)出席对象:
在本次股东大会上，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统(网址为加入投票。(加入收集投票时涉及具体操作需要申明的内容和格局详见附件1:加入收集投票的具体操作流程)
三、通过深交所互联网投票系统投票的法式
按照公司本次注册及刊行短期融资券的工作放置，为高效、有序地完成本次刊行工作，依关法令、律例及公司章程的相关，公司董事局拟提请股东大会授权董事局并由董事局转授权办理层，在股东大会审议通过的内容、框架与准绳下，按照相关法令、律例及公司章程等轨制，并按照届时的市场前提，从公司全体股东好处最大化的准绳出发，全权打点本次注册及刊行短期融资券的相关具体事宜，包罗但不限于:
特此通知布告
2、本公司董事、监事、高级办理人员。
2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业(2016年4月修订)》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。
2、刊行体例:本次短期融资券以向银行间债券市场的机构投资者刊行的体例刊行，在中国银行间市场买卖商协会注册无效期(两年)内一次刊行或分次滚动刊行。具体分期体例将提请公司股东大会授权董事局按照公司资金需求环境和刊行时市场环境确定。
珠海港股份无限公司
珠海港股份无限公司
6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项打点完毕之日止。
该事项无需相关部分核准。因含本次金额在内的公司累计金额已跨越公司比来一期经审计净资产的50%，需提交股东大会审议。
关于拟注册及刊行短期融资券的通知布告
参与该项议案表决的董事9人，同意9人;否决0人，弃权0人。
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一、事项概述
■
证券代码:000507证券简称:珠海港通知布告编号:2016-098
2、股东能够登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。
上述申请注册及刊行短期融资券事项需要经主管部分审核或存案，具有必然不确定性，敬请泛博投资者留意风险。
珠海港物流是公司成长口岸物流营运营业的主要平台，处于运营成长转型升级的过程中，基于“全程物流计谋”导向，为客户供给物流供应链上的相关根本办事和增值办事，实现为珠海港母港聚货及拓宽物流收集。为其告贷供给能够使其获取需要的资金支撑，有助于其扩大营业规模。
(二)披露环境:议案内容详见登载于2016年11月25日《中国证券报》、《证券时报》和的《珠海港股份无限公司关于拟注册及刊行短期融资券的通知布告》、《关于珠海港物流拟向中信银行珠海分行申请分析授信并由公司为其供给的通知布告》。
为拓宽公司的融资渠道，降低融资成本，按照公司运营成长及日常运营资金的需求，公司拟向中国银行间市场买卖商协会申请注册及刊行短期融资券。具体内容详见登载于2016年11月25日《证券时报》、《中国证券报》和的《珠海港股份无限公司关于拟注册及刊行短期融资券的通知布告》。
6、募集资金用处:本次刊行短期融资券的募集资金拟用于补没收司运营资金及置换银行告贷，具体募集资金用处将提请公司股东大会授权董事局按照公司资金需求环境在上述范畴内确定。
5、运营范畴:贸易的批发、零售(不含许可运营项目);装卸办事;陆国际货色运输代办署理、国内货运代办署理、仓储办事(不含品仓储);物业办理(凭天分证运营);通俗货运，货色公用运输(集装箱);批发:预包装食物(烹饪佐料);煤炭批发运营。化工原料及产物(不含化学品)、建筑材料、五金、交电、日用百货、纺织品、针织品、纺织原料(不含皮棉)、汽车零部件、矿产物(需行政许可项目除外)。
珠海港股份无限公司
5、刊行对象:本次短期融资券的刊行对象为银行间债券市场的机构投资者，不向社会刊行。
三、事项的次要内容
(二)股东大会的召集人:本公司董事局。公司于2016年11月24日召开第九届董事局第三十次会议，审议通过了《关于召开公司2016年第七次姑且股东大会的议案》。
2016年第七次姑且股东大会授权委托书
四、加入收集投票的具体操作流程
2、收集投票时间
3、登记地址:公司董事局秘书处(珠海情侣南278号2楼204室)。
(七)现场会议地址:公司会议室(珠海情侣南278号4楼会议室)
本公司及董事局全体消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。
按照公司运营成长的需要，公司拟以信用体例向中信银行珠海分行申请:金额人民币2.5亿元，刻日1年的分析授信额度，贷款利率不跨越人民银行贷款基准利率。
证券代码:000507证券简称:珠海港通知布告编号:2016-097
原题目：珠海港股份无限公司通知布告（系列）
3、决定并礼聘中介机构及金融机构，协助公司打点本次注册及刊行短期融资券相关评级与注册及刊行的申报等事宜;
委托人股东帐户:委托人持股数:
(2)互联网投票系统投票时间为:2016年12月11日下战书15:00至2016年12月12日下战书15:00。
本公司及董事局全体消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。
1、现场会议时间:2016年12月12日(礼拜一)下战书14:30。
(三)会议召开的、合规性:公司董事局召集本次股东大会会议合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司《章程》的相关。
公司于2016年11月24日召开的第九届董事局第三十次会议《关于召开公司2016年第七次姑且股东大会议案的决议》。
六、备查文件
参与该项议案表决的董事9人，同意9人;否决0人，弃权0人。
2、关于珠海港物流拟向中信银行珠海分行申请分析授信并由公司为其供给的议案。
因故不克不及出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书(附后)、委托人股东帐户;法人股股东持单元证明、代表人授权委托书、出席人身份证打点登记手续。异地股东可用、传真等体例登记。
二、会议审议事项
(一)议案名称:
珠海港股份无限公司董事局
(3)对统一议案的投票以第一次无效投票为准。
1、会议联系体例:联系德律风:，3292215;传真:;联系人:黄一桓、李然。
2、决定及打点与本次注册及刊行短期融资券相关的披露、申报和刊行等相关事项;
三、关于珠海港物流拟向中信银行珠海分行申请分析授信并由公司为其供给的议案
四、关于公司拟向珠海华润银行总行申请分析授信的议案
2016年11月25日
4、注册本钱:人民币26500万元;
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