广东六润海运单位

此外，论坛还邀请到出名经济学家、大学苏世民书院院长李稻葵担任嘉宾掌管，诸如京东CEO刘强东、乐视总裁贾跃亭、小米CEO雷军、360创始人周鸿祎等国内举足轻重的出名企业家也将现身论坛并进行现场讲话。

钟昭德先生此次以浙江省优良企业家的身份受邀，并将代表浙江中都物流出席本次嘉会。他本人曾荣获“2015年度全邦交通运输优良物流办理者”、“2015中国优良人物”等多项殊荣，并在客岁入选了“第十届亚洲品牌盛典十大立异人物”。而由钟昭德一手创立运营的浙江中都物流无限公司颠末多年成长，现在也已成长为浙江地域出名的AA物流企业，年停业额已冲破10亿。赤手起身，在物风行业合作激烈的时代，将一家名不见经传的小公司一培育成行业的领甲士物，钟昭德在企业运营办理方面简直令人佩服。提起参与本次中美两国市长论坛的感触感染，他坦言，起首可以或许在浩繁优良企业中被选中、成为与会代表不只是他本人的侥幸，更是中都物流的侥幸，而与世界各地的优良企业家共聚一堂，切磋将来的经济立异成长机缘也为他带来了良多。“很是感激中美两国市长论坛的邀请，一个城市的成长离不开我们物流的支撑，总结我国城市成长过程中的物流问题，缺乏响应的城市化物流机制也是限制城市成长的一个问题。我们需要成立一个完美的城市物流系统来支撑城市化成长与经济成长相连系。”钟昭德在论坛上讲话暗示，要考虑到贸易的可持续性和人民糊口轨制保障，让民间物流、出格是像浙江中都物流无限公司如许的品牌物流情愿投入到城市成长的根本设备扶植中去才是硬事理。据领会，目前，中都物流共具有注册员工1500余名，平板车、集装箱货运车156辆，配送收集已笼盖到全国20多座大中城市，承载着绍兴甚至整个浙江地域相当大一部门的物流需求。优良的办事立场加上快速、准时的运输程度也为中都物流博得了很多企业的青睐与信赖。将来，中都物流将继续努力于搭建全国范畴的物流运输收集，并逐渐将收集范畴向西北内陆城市及农村城镇拓展，同时测验考试培育跨境运输前提，为中都物流成为国际性的物流枢纽做好充沛预备。作为企业的带领者，钟昭德也透露，此次参与中美两国市长论坛也为中都物流带来了很多新的机缘和合作伙伴。接下来，中都物流将全力应对好接近年关的物流运输挑战，争取在2016年创下停业新高!免责声明：本文仅代表作者小我概念，与全球网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站，对本文以及此中全数或者部门内容、文字的实在性、完整性、及时性本站不作任何或许诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。

作为全球化的立异交换平台，“世界立异论坛国度城市新经济成长市长论坛”(即中美两国市长论坛)已于世界经济论坛、博鳌亚洲论坛、结合国教科文组织、世界学问产权组织、结合国工业成长组织、全球投资机构和资本成立了普遍的交换、协调与合作机制。、西安、镇江、厦门等中国代表城市，以及达拉斯、亚特兰大、西雅图等美国代表城市的市长和相关都出席了本次嘉会。

11月11日，由南昌市人民和瞭望周刊社配合举办的“世界立异论坛国度城市新经济成长市长论坛”在南昌市正式拉开帷幕，来自中美两国的市长、相关、出名企业家代表等近千余名全球精英们共襄嘉会，并就“全球立异与城市机缘”等话题展开对话。浙江省出名物流企业--中都物流的董事长钟昭德先生作为优良企业家代表也应邀出席了此次嘉会，并与全球各地的企业代表示场分享切磋了物风行业的立异成长经验。

中美物流研究院汽车物流与供应链研究核心是中国汽车物风行业第一个高档院校与物流企业合作开办的研究核心。两边的合作是珠联璧合，劣势互补，相得益彰，是高校的理论研究与企业的实践运作之间的合作，将有益于构成产、学、研相连系的优秀机制。

2007年7月26日，中美物流研究院与广州风神物流无限公司合作开办的汽车物流与供应链研究核心在广州正式成立。来自国度发改委、中国物流与采购结合会、各大汽车厂、零部件公司及汽车物风行业的百余名专家、传授、学者齐聚花城，配合研究核心的签约暨揭牌典礼。

中国物流与采购结合会戴定一副会长指出，汽车物流与供应链研究核心的创立，既是名校与企业合作的典型，又是中国汽车物风行业研究范畴新篇章的起头，对提高中国的汽车物流与供应链手艺程度具有主要意义。

研究核心采纳双主任制，由中美物流研究院常务副院长季建华和风神物流总司理吴峻担任主任。研究核心下设专家委员会，目前专家库已有来自理工大学、新竹交通大学等国表里高档院校物流专家以及汽车制造和物流企业专家近30人。研究核心将持久开展物流理论与实践、国度宏观政策的研究，汽车物流人才的培育以及汽车物流公用平台的搭建工作。在运转上，采纳“、流动、协作”的机制，面向社会礼聘国表里相关专家供给手艺指点与征询；研究人员以流动编制为主，根据课题需要面向国表里择优选聘研究人员；加强与国表里科研院所、院校、企事业单元见的手艺合作、和推广使用。

在签约典礼上，上海交大中美物流研究院常务副院长季建华和风神物流总司理吴峻配合签订合作和谈。中国物流与采购结合会副会长戴定一、春风无限副总裁任勇、上海交大校务委员会副主任盛焕烨等为研究核心揭牌。春风日产乘用车公司党委赵战国、广州市花都区副区长朱承志等出席典礼并致词。

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中美两边都认为，中美在现代物流范畴的合作具有广漠的前景。现代物流的和现实使用均发源于美国，美国在现代物流业成长方面堆集了丰硕的经验。中国现代物流业成长正处于起步阶段，降低物流成本的潜力很大。

物流巨头沪上觅伙伴(12日09:48)

李盛霖认为，加速现代物流业成长是中国经济成长面对的一项主要使命。成长示代

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国度发改委副主任李盛霖和美国商务部副部长肯尼斯·贾斯特尔，在日前由发委和美国商务部配合主办的中美现代物流研讨会上暗示，中美现代物流合作前景广漠。

分类消息:

贾斯特尔认为，物流业需要将各类运输体例无效整合以求最好地办事于客户，它在现代出产过程中处于焦点，是货运系统全体中的一部门。中国插手世界商业组织后，中美两国的双边商业取得50%的增加，物流范畴合作取得主要进展，但仍处于起步阶段。物

流业对中美商业关系至关主要。

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李盛霖还暗示对外是中国现代物流业成长的根基政策。近年来，中国已逐渐了与物流相关的分销、运输、仓储、货代等范畴，一多量国际出名物流企业进入中国。我们将当真履行插手世贸组织的许诺，继续扩大物流相关范畴对外商投资企业。

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中国将继续扩大物流相关范畴对外商投资企业(13日08:32)

沪港口岸物流研讨会召开物流企业借CEPA驶入沪(13日09:25)

国际巨头抢滩中国物流市场庞大潜力敏捷(13日21:22)

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新新锐动物流业是改变经济增加体例、提高国民经济的运转质量和效益、提高国民经济的总体合作力、推进财产布局调整和实现经济可持续成长的主要路子。李盛霖暗示，总体来经济总量较大，但增加质量不高，经济成长能源耗损、资本花费程度较高，和资本的压力较大；一些范畴效率较低，设备的潜力没有充实阐扬。

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邮政局称未批任何外(合)资企业处置国内快递(13日08:11)

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我国继续扩大物流相关范畴对外企(12日19:06)

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□楚天都会报记者董凤龙

洋船埠吸引了来自世界各地的海外买手和商家，保障了商品品类和货源渠道不竭丰硕，同时通过对买手入驻的严审，在泉源上确保质量，已成为国人海淘的主疆场。

为了应对11月海购怒潮，洋船埠对产物体验和办事保障进行全面升级，力图让消费者买得安心、。洋船埠CEO曾碧波暗示：“高收入群体但愿买到好的商品，接管好的办事，过上有质量和被尊重的糊口。在洋船埠，我们供给的不只是商品和功能，而是让世界各地的糊口体例与中国消费者真正毗连在一路，填补国人各方面消费需求的空白。”

悄悄之间，国人消费需求升级，但国产消费品升级历程滞后，在形式、口胃上没有太大变化，越来越多的消费者插手了海淘一族。而洋码甲等海外购物平台的成长，让更多三四线城市消费者更便利地接触到世界各地最新最潮的糊口体例，海淘全民化之势已不成逆转。

国人海淘软需求趋向较着

几年前，你可能还习惯于囤几包康师傅当做储蓄粮，然而此刻通过各大海外购物渠道采办来自韩国、日本、泰国的进口便利面曾经成为更多人的选择。这些泡面平均10元以上一包，但都有着丰硕的口胃和处所特色，满足了国人对新颖口胃的需求。

不难看出，海外购物全体频次较客岁有了大幅提拔，相对应的，国人的海购偏好也从奶粉尿布等刚性需求，越来越与个性、乐趣所连系的软需求。

近日，武汉市民周扬在海外购物平台洋船埠上下单了一双StanSmith斑马尾小白鞋。作为本年鞋界爆款，StanSmith的绿尾小白鞋几乎人手一双。但洋船埠上这双出格的斑马尾小白鞋，是美国售卖的独有格式，这让喜好奇特的90后周扬欣喜万分。

消费频次和破费的变化，正在彰光鲜明显海淘全民化时代的到来。据中国电子商务研究核心测算，到2018年，中国的海淘人数将达到3560万，全体市场规模也将冲破1万亿元大关。

洋船埠的查询拜访数据显示，海购主力消费人群近7成为女性。在过去一年内，消费者进行海外购物的频次消费高达18次，而在2015年这一数据仅为7次。此中，采办次数跨越28次以上的重度海淘消费人群占比达35%，在过去一年内的海淘人均破费跨越10000元，破费最高的用户在一年的消费总额跨越90万元；其次是一年海淘消费15次的中度人群，占比达42%，年度人均海淘破费为8000元；除此之外，还有人均消费10次摆布的轻度海淘人群，占比为23%，年度人均海淘破费不足4000元。

眼下，20岁到35岁的中国年轻一代成为海外购物的主力军，他们逐步将目光转向更高质量的糊口，更关心小我品尝和糊口情调的彰显，他们消费的变化正主导着这轮消费升级。

楚天都会报讯图为：洋船埠国际物流员工正在处置国际包裹运输

洋船埠发布的《2016上半年中国海淘消费演讲》显示，中国海外购物消费人群正在从大城市向中小城市延长，出格是二三线城市的增速特别较着。北上广深等一线城市2016上半年海购增速较客岁同期上涨77.57%，二线城市上涨84.32%，而三线城市增速更为较着，达到108.65%。

海淘全民化历程加快

据领会，目前洋船埠上每天可供选购的商品跨越30万件，笼盖68个国度、20余个品类，2万名来自世界各地的职业买手，为国人个性化、多样化的海购需求供给办事。

海淘离不开物流保障。为此，洋船埠已率先完成全球物流结构，走外行业前列。旗下物流贝海国际已在全球成立了15个大型国际物流核心，每周90多个国际航班入境，世界各地的商品送到消费者手中只需要5天，以至从美国发货到上海签收仅需3天。

和周扬一样，越来越多的消费者起头追求个性，而充满着新颖和多元商品的海外市场就成了他们追逐的对象。

洋船埠升级办事备战11月

(原题目：图文：洋船埠：消费升级加快海淘全民化)

的通知》第十一条第一项的。(2)刊行人已通过自主研发等体例取得计较机软件着作权69项，发现专利1项，适用新型18项，外观设想4项。刊行人对其次要产物（办事）的焦点手艺具有学问产权的环境合适《关于修订印发

若干问题的注释（一）》的，法令、行规合同该当打点登记手续，但未登记后生效的，当事人未打点登记手续不影响合同的效力。因而，上述租赁和谈未打点登记不影响其效力。2、除上述瑕疵外，刊行人租赁利用的上述衡宇用处合适相关法令的；出租方对各该衡宇具有的所有权，有权对外出租；刊行人租赁房产的相关衡宇租赁和谈无效。（八）刊行人的在建工程环境按照姑苏工业园区规划扶植局于2013年12月30日向刊行人核发的《扶植工程施工许可证》（编号：2300101），记录刊行人位于姑苏工业园区凤里街东、现代大道北的研发办公楼、门卫土建水电在建工程应于2014年11月15日完工。按照刊行人的申明及本所对姑苏工业园区规划扶植局的，刊行人已就上述在建工程向姑苏工业园区规划扶植局递交了延期完工申请，目前正在打点延期5-1-12刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（一）完工相关手续。按照姑苏工业园区规划扶植局于2015年1月22日出具的《证明函》，证明刊行人自2012年1月1日起至2015年1月21日，在涉及姑苏工业园区内规划扶植勾当中，施行国度及处所相关规划扶植办理方面的法令、律例、规章及规范性文件，未发觉因违反上述法令律例而被该局惩罚的景象。本所认为，上述在建工程项目已取得现阶段所需的各项许可，不具有重律风险。五、“刊行人的严重债务债权”的变化环境（一）刊行人及其子公司的严重合同按照刊行人供给的合同及本所核查，自2014年7月1日至2014年12月31日，刊行人新签订的严重合怜悯况如下：1、告贷合同（1）2014年7月14日，刊行人与交行姑苏分行签订《流动资金告贷合同》（编号：S325350M6），商定交行姑苏分行向刊行人供给贷款300万元，贷款刻日自初次放贷日起至2015年7月6日，用处为弥补流动资金，贷款利率为基准利率。（2）2014年7月14日，刊行人与交行姑苏分行签订《固定资产贷款合同》（编号：S325350M），商定交行姑苏分行向刊行人供给贷款5,630,780元，用处仅限于苏工园用（2013）第00093号登记83100号地块公司总部大楼项目扶植，贷款刻日自2014年7月17日至2021年12月15日，贷款利率为基准利率。（3）2014年8月8日，刊行人与交行姑苏分行签订《流动资金告贷合同》（编号：3250502014MR00003200），商定交行姑苏分行向刊行人供给贷款500万元，5-1-13刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（一）贷款刻日自初次放贷日起至2015年7月4日，用处为弥补流动资金，贷款利率为基准利率。（4）2014年8月21日，刊行人与交行姑苏分行签订《固定资产贷款合同》（编号：S3250502014MR00003800），商定交行姑苏分行向刊行人供给贷款328万元，用处仅限于苏工园用（2013）第00093号登记83100号地块公司总部大楼项目扶植，贷款刻日自2014年8月25日至2020年1月15日，贷款利率为基准利率。（5）2014年9月1日，刊行人与交行姑苏分行签订《流动资金告贷合同》（编号：3250502014MR00003500），商定交行姑苏分行向刊行人供给贷款400万元，贷款刻日自初次放贷日起至2015年7月1日，用处为弥补流动资金，贷款利率为基准利率。（6）2014年9月11日，刊行人与交行姑苏分行签订《流动资金告贷合同》（编号：3250502014MR000028001），商定交行姑苏分行向刊行人供给贷款500万元，贷款刻日自初次放贷日起至2015年6月25日，用处为弥补流动资金，贷款利率为基准利率。（7）2014年9月11日，刊行人与交行姑苏分行签订《流动资金告贷合同》（编号：3250502014MR00003600），商定交行姑苏分行向刊行人供给贷款400万元，贷款刻日自初次放贷日起至2015年7月1日，用处为弥补流动资金，贷款利率为基准利率。（8）2014年9月23日，刊行人与交行姑苏分行签订《固定资产贷款合同》（编号：3250502014MR000028011），商定交行姑苏分行向刊行人供给贷款434万元，用处仅限于苏工园用（2013）第00093号登记83100号地块公司总部大楼项目扶植，贷款刻日自2014年9月24日至2021年12月15日，贷款利率为基准利率。（9）2014年10月21日，刊行人与交行姑苏分行签订《固定资产贷款合同》（编号：S3250502014MR00003822），商定交行姑苏分行向刊行人供给贷款456万元，用处仅限于苏工园用（2013）第00093号登记83100号地块公司总部大楼项5-1-14刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（一）目扶植，贷款刻日自2014年10月27日至2021年12月15日，贷款利率为基准利率。（10）2014年11月17日，刊行人与交行姑苏分行签订《固定资产贷款合同》（编号：S3250502014MR00003826），商定交行姑苏分行向刊行人供给贷款2,615,500元，用处仅限于苏工园用（2013）第00093号登记83100号地块公司总部大楼项目扶植，贷款刻日自2014年11月24日至2019年1月15日，贷款利率为基准利率。（11）2014年12月19日，刊行人与交行姑苏分行签订《固定资产贷款合同》（编号：3250502014MR00003628），商定交行姑苏分行向刊行人供给贷款5,235,000元，用处仅限于苏工园用（2013）第00093号登记83100号地块公司总部大楼项目扶植，贷款刻日自2014年12月26日至2019年7月15日，贷款利率为基准利率。2、银行保函（1）按照刊行人与忻州市人民病院于2014年9月8日签订的《忻州市新建人民病院数字化手术室、重症监护、临床系统设备安装采购项目采购及施工安装合同》的要求，2014年11月17日，刊行人在交行姑苏分行缴纳1,825,399.62元金，交行姑苏分行向忻州市人民病院出具《履约保函》（编号：03498），最大金额不跨越6,084,665.40元，无效期自2014年11月18日至2014年12月17日。按照刊行人简直认，因忻州市人民病院保函原件尚未退回，金尚未解除冻结。（2）按照刊行人与中山大学从属第三病院（岭南院区）签订的《消息化手术室系统项目合同书》的要求，刊行人在交行姑苏分行缴纳900,000元金，交行姑苏分行向中山大学从属第三病院（岭南院区）出具《履约保函》（编号：03513），最大金额不跨越3,000,000元，无效期自2014年12月1日至2015年11月27日。（3）按照刊行人与上海交通大学医学院姑苏九龙病院签订的《聪慧病院全体处理方案合作和谈书》的要求，刊行人在交行姑苏分行缴纳900,000元金，5-1-15刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（一）交行姑苏分行向上海交通大学医学院姑苏九龙病院出具《履约保函》（编号：03557），最大金额不跨越3,000,000元，无效期自2014年12月19日至2015年11月27日。（4）按照刊行人与上海儿童病院签订的《消息系统采购合同》的要求，刊行人在交行姑苏分行缴纳300,000元金，交行姑苏分行向上海儿童病院出具《履约保函》（编号：03593），最大金额不跨越1,000,000元，无效期自2014年12月29日至2015年11月27日。3、发卖合同（1）2014年7月14日，佛山市西医院与刊行人签订《佛山市级采购部分集中类采购项目合同书》（MDSD-FSSZYY-01），商定佛山市西医院向刊行人采办麻醉临床消息系统V5.0（尺度模块）和麻醉临床消息系统V5.0（加强模块）等，合同总金额为3,573,200.00元，该合同项下软件系统免费质保期为2年，硬件设备免费质保期为1年，自最终验收及格之日起算。（2）2014年8月21日，国文病院与刊行人签订《DoCare麻醉临床消息系统软件V5.0、DoCare重症监护临床消息系统软件V5.0、麦迪斯顿数字化手术室系统软件V2.0软件项目合同书》（MDSD-AAQ-11019-001），商定国文病院向刊行人采办DoCare麻醉临床消息系统、DoCare重症监护临床消息系统、DoCare数字化手术室消息系统使用软件，合同总金额为3,680,000元，线上子系统免费期为三年。（3）2014年9月8日，忻州市人民病院与刊行人签订《忻州市新建人民病院数字化手术室、重症监护、临床系统设备安装采购项目采购及施工安装合同》，商定忻州市人民病院向刊行人采办数字化手术室根本办事平台、数字化手术室终端使用子系统等软件和全高清手术地方集中节制系统等硬件，合同总金额为20,282,218元，该合同项下硬件供给三年质保期，软件系统供给为期一年的质保及免费纠错性。5-1-16刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（一）（4）2014年12月1日，河南省人民病院与刊行人签订《河南省人民病院手术麻醉及重症监护临床消息系统合同书》，商定河南省人民病院向刊行人采办DoCare麻醉临床消息系统、DoCare重症监护临床消息系统使用软件等，合同总金额为6,141,685元，线上子系统免费期为三年。（5）2014年12月9日，医科大学从属肿瘤病院与刊行人签订《省采购合同》，商定医科大学从属肿瘤病院向刊行人采办全高清手术地方集中节制系统、临床系统办事器等硬件及软件，合同总金额为14,805,188元。硬件保修期为验收及格之日起三年，软件保修期为验收及格之日起五年。（6）2014年12月31日，上海交通大学医学院姑苏九龙病院与刊行人签订《聪慧病院全体处理方案合作和谈书》，商定上海交通大学医学院姑苏九龙病院向刊行人采办数字化手术室、临床数据核心CDR等软件和收集焦点互换设备、焦点数据库存储等硬件，合同总金额为31,634,200元，产物保质期为产物验收后一年。（7）2015年1月7日，上海交通大学医学院从属仁济病院与刊行人签订《PACS升级项目合同书》（MDS-AAZ-10315-007），商定上海交通大学医学院从属仁济病院向刊行人采办PACS系统升级项目标设想、安装与硬件采购，合同总金额为6,898,900元，线上子系统免费期为一年。4、采购合同（1）2014年9月25日，刊行人与三木结合消息手艺无限义务公司签订《2014年度采购合同》（合同编号：MDSD-SM-NDCG-20140922-001），商定三木结合消息手艺无限义务公司作为刊行人及格的供应商及合作伙伴将以优惠的价钱、账期支撑、产物保障向刊行人供应双机集群软件等产物及设备，和谈无效期为自和谈签定之日起1年。（2）2014年11月6日，刊行人与深圳市智莱科技无限公司签订《2014年度采购和谈》（合同编号：MDSD-HL-NDCG-20141106-001），商定深圳市智莱科技无限公司作为刊行人及格的供应商及合作伙伴将以优惠的价钱、账期支撑、产物5-1-17刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（一）保障向刊行人供应柜等产物及设备，和谈无效期为自和谈签定之日起1年。4、在建工程严重合同（1）2014年11月1日，刊行人与江苏顺通扶植集团无限公司签订《幕墙工程弥补合同》（合同编号：MDS-GHZ），商定江苏顺通扶植集团无限公司承包刊行人医疗软件研发楼幕墙工程，开工日期为2014年11月1日，施工工期为140日历天，合同总金额为1,499万元。（2）按照刊行人简直认、《审计演讲》及本所核查，《律师工作演讲》第“十一、6”披露的刊行人与江苏鸿基岩土工程无限公司签订的《扶植工程施工合同》，合同总金额为710万元，最终完工结算价款为982.13万元，刊行人已领取778.50万元，截至2014年12月31日尚未领取的工程款子为203.63万元。综上，本所认为，刊行人正在履行的上述严重合同均无效，不具有潜在风险。（二）按照《审计演讲》和刊行人确认，自2014年7月1日至2014年12月31日期间，除本弥补法令看法第“三、（二）”部门披露的因联系关系买卖发生的债务债权外，刊行人与联系关系方（不包罗刊行人子公司）之间不具有其他新增严重债务债权关系及彼此供给的环境。（三）刊行人较大金额的其他应收款、其他对付款1、按照《审计演讲》及本所核查，截至2014年12月31日，刊行人归并报表金额较大的其他应收款环境如下：序号对方当事人发生缘由账面余额（元）1姑苏工业园区科技成长无限公司押金、金1,478,655.102中汇会计师上市费用1,068,867.913上海交通大学医学院从属仁济病院履约金658,000.004市天元律师事务所上市费用471,698.115-1-18刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（一）5朴直国际软件()无限公司履约金428,000.002、按照《审计演讲》、刊行人确认及本所核查，截至2014年12月31日，刊行人归并报表金额较大的其他对付款环境如下：序号对方当事人发生缘由账面余额（元）1江苏顺通扶植集团无限公司工程款、金8,685,066.042江苏鸿基岩土工程无限公司工程款2,036,346.143姑苏工业园区智宏办理征询无限公司工程款400,000.004江西明兴医疗科技无限公司金300,000.005河南思舜商贸无限公司金300,000.00综上，本所认为，刊行人上述金额较大的其他应收款、其他对付款均因一般的出产运营勾当发生，无效。六、“刊行人股东大会、董事会、监事会议事法则及规范运作”的变化环境按照刊行人确认及本所核查，自《法令看法》签订之日至本弥补法令看法出具之日，刊行人共召开了1次股东大会、2次董事会以及2次监事会会议，并通过了全数议案。本所认为，刊行人上述股东大会、董事会、监事会会议的召开、决议内容及签订均、合规、实在、无效。七、“刊行人董事、监事和高级办理人员及其变化”的变化环境（一）按照刊行人简直认及本所的核查，刊行人现任董事、监事和高级办理人员的兼职变化环境如下：在刊行人担任的在其他单元（不含刊行人部属企业）任职环境姓名职务其他单元名称职务5-1-19刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（一）在刊行人担任的在其他单元（不含刊行人部属企业）任职环境姓名职务其他单元名称职务亿腾医药(中国)无限公司董事瑞尔通激光科技无限公司董事上海时代医疗器械无限公司董事DavidGuowei东方惠尔图像手艺无限公司董事董事Wang（王国ResponseBiomedicalCorp董事玮）董事兼总经奥博医疗本钱无限公司（Orbimed）理MIDLabsInc.（新增）董事美国中经合集团徐天宏合股人董事（WIHarperGroupInc.）（新任董事）常熟赛迪医疗科技无限公司监事上海安诺其纺织化工股份无限公司董事上海弘大拍卖无限公司施行董事江苏宏海新型材料无限公司董事长朱震宇董事1上海弘大东亚会计师事务所无限公司董事长广州广船国际股份无限公司董事中国船舶工业股份无限公司（新增）董事注：刊行人原董事张全心已不在云南云河药业股份无限公司担任董事。（二）自《律师工作演讲》和《法令看法》出具至今，刊行人的董事发生如下变化：1、刊行人原董事田子睿于2015年1月5日向刊行人董事会递交告退演讲，因工作缘由辞去其在刊行人担任的董事职务。2、刊行人于2015年2月6日召开2015年第一次姑且股东大会会议，选举徐天宏为刊行人董事。3、经核查，上述董事情更事项已在江苏省工商行政办理局打点存案手续。4、目前，刊行人董事会为：翁康、汪建华、傅洪、徐天宏、DavidGuoweiWang（王国玮）、陈泽江、谈民宪、许平文、朱震宇。此中，谈民宪、许平文、1该企业的企业名称已由“上海弘大东亚会计师事务所”变动为“上海弘大东亚会计师事务所无限公司”朱震宇的职务已由“主任会计师”变动为“董事长”。5-1-20刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（一）朱震宇为董事。经核查，上述新任董事的任职资历符律、律例、规范性文件和《公司章程》的，并已履行了需要的法令手续，上述董事的变化不会导致刊行人董事演讲期内的严重变化。八、“刊行人的税务”的变化环境（一）刊行人子公司上海麦迪斯顿持有《税务登记证》（国地税沪字0421号），自2014年7月1日至2014年12月31日期间，其合用的次要税种、税率如下：税种计税根据税率发卖货色或供给应税劳务过程中产17%、6%生的增值额停业税应纳税停业额5%城市扶植税应缴流转税税额1%教育费附加应缴流转税税额3%处所教育附加应缴流转税税额2%企业所得税应纳税所得额25%（二）自2014年7月1日至2014年12月31日期间，刊行人及其子公司享受的税收优惠变化如下：1、麦迪斯顿享受的高新手艺企业所得税税收优惠政策2014年10月31日，刊行人取得江苏省科学手艺厅、江苏省财务厅、江苏省国度税务局、江苏省处所税务局结合认定、颁布的《高新手艺企业证书》（GF0号），无效期三年。按照刊行人确认并经本所律师核查，因刊行人正在施行的软件企业所得税优惠税率为12.5%，因而未现实享受高新手艺企业优惠政策。2014年10月30日，麦迪斯顿取得市科学手艺委员会、市财5-1-21刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（一）政局、市国度税务局、市处所税务局结合认定、颁布的《高新手艺企业证书》（GR7号），无效期三年。按照《中华人民国企业所得税法》第二十八条第二款、《中华人民国企业所得税法实施条例》第九十的减免税前提和《科学手艺部、财务部、国度税务总局关于印发

的通知》第十一条第四项的。(5)按照刊行人供给的财政材料及其确认，麦迪斯顿2013、2014、2015年的发卖收入别离为2,724.32万元、2,066.72万元、2,775.80万元，发卖收入总额为7,566.84万元，研究开辟费用别离为168.61万元、155.36万元、160.075-1-6-7刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（五）万元，研究开辟费用总额为484.04万元，比来三年研究开辟费用总额占同期发卖收入总额的比例为6.40%，且所有的研究开辟费用均发生在中国境内。麦迪斯顿近三个会计年度研究开辟费用总额占同期发卖收入总额的比例及在中国境内发生的研究开辟费用的比例，合适《关于修订印发

的通知》第十一条第三项的。(4)2015年刊行人共有职工347人，处置研发和相关手艺立异勾当的科技人员167人，占刊行人职工总数的48.13%。刊行人处置研发和相关手艺立异勾当的科技人员占刊行人昔时职工总数的比例跨越10%，合适《关于修订印发

中相关财政问题答复的专项演讲》（中汇会专[2016]3909号），按照主要性准绳以及配比准绳，刊行人关于售后办事的财政处置合适《企业会计原则》的要求。3）进一步定量阐发，在经销模式下，次要软件产物的发卖价钱远低于直销模式，而经销毛利率却接近或较着高于直销毛利率的缘由。相关成本归集能否合适《企业会计原则》的要求（1）次要便宜软件向非医疗机构客户发卖的毛利率接近或较着高于向医疗机构客户发卖的毛利率的缘由按照刊行人供给的次要营业合同、次要软件产物的收入成本明细表等材料及本所律师的核查，演讲期内，刊行人向医疗机构和非医疗机构客户发卖次要软件产物毛利率及单元成本环境如下：单元：万元/床2016年1-6月次要软件单元成本客户类型产物毛利率单元其他单元材料成本单元人工成本单元间接费用间接费用麻醉临床医疗机构77.52%0.170.250.060.03消息系统非医疗机构78.89%0.020.260.110.04重症监护医疗机构83.74%0.020.180.050.03临床消息非医疗机构81.45%0.010.210.060.04系统2015年度次要软件单元成本客户类型产物毛利率单元其他单元材料成本单元人工成本单元间接费用间接费用麻醉临床医疗机构83.80%0.090.220.100.05消息系统非医疗机构79.68%0.020.230.100.03重症监护医疗机构77.61%0.170.180.080.05临床消息非医疗机构82.67%0.010.160.050.02系统2014年度次要软件单元成本客户类型产物毛利率单元材料成本单元人工成本单元间接费用单元其他1-5-22刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（六）间接费用麻醉临床医疗机构76.01%0.240.200.100.10消息系统非医疗机构82.97%0.030.160.080.05重症监护医疗机构75.68%0.240.150.080.06临床消息非医疗机构80.18%0.060.140.060.03系统2013年度次要软件单元成本客户类型产物毛利率单元其他单元材料成本单元人工成本单元间接费用间接费用麻醉临床医疗机构81.08%0.080.20.080.12消息系统非医疗机构80.67%0.030.160.080.08重症监护医疗机构80.34%0.070.130.050.09临床消息非医疗机构83.77%0.030.160.050.05系统演讲期内，刊行人次要软件产物单元间接材料形成如下：单元：万元/床2016年1-6月次要软件产物客户类型单元采集件、加密接口套件成本单元材料成本件成本麻醉临床信医疗机构0.010.160.17息系统非医疗机构0.010.010.02重症监护临医疗机构0.010.010.02床消息系统非医疗机构0.01-0.012015年度次要软件产客户类型单元采集件、加密品接口套件成本单元材料成本件成本麻醉临床信医疗机构0.010.080.09息系统非医疗机构0.010.010.02重症监护临医疗机构0.010.160.17床消息系统非医疗机构0.01-0.012014年度次要软件产客户类型单元采集件、加密品接口套件成本单元材料成本件成本麻醉临床信医疗机构0.010.230.24息系统非医疗机构0.010.020.03重症监护临医疗机构0.010.230.24床消息系统非医疗机构0.010.050.06次要软件产客户类型2013年度1-5-23刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（六）品单元采集件、加密接口套件成本单元材料成本件成本麻醉临床信医疗机构0.030.050.08息系统非医疗机构0.020.010.03重症监护临医疗机构0.010.060.07床消息系统非医疗机构0.03-0.03演讲期内，刊行人次要便宜软件向非医疗机构客户发卖的毛利率接近或较着高于向医疗机构客户发卖的毛利率，次要系向非医疗机构客户发卖的单元成本凡是低于向医疗机构客户发卖的单元成本所致。向非医疗机构客户发卖的单元材料成本远低于向医疗机构客户发卖的材料成本，次要系向非医疗机构客户发卖的刊行人根基不承担接口套件成本所致。（2）相关成本归集能否合适《企业会计原则》的要求按照刊行人简直认及中汇会计师出具的《中汇会计师事务所（特殊通俗合股）关于

的通知》中关于高新手艺企业的认定尺度按照上述，本所律师查阅了刊行人供给的无效停业执照、具有的学问产权文件、比来三年员工相关材料、刊行人近三年财政和手艺等相关材料及刊行人的书面确认，刊行人在以下严重方面合适高新手艺企业认定尺度，具体环境如下：(1)刊行人之前身麦迪斯顿无限成立于2009年8月14日，刊行人于2012年10月29日由麦迪斯顿无限全体改制设立并取得江苏省工商行政办理局核发的《企业法人停业执照》（注册号：1931），刊行人设立至今已跨越一年，合适《关于修订印发

中相关财政问题答复的专项演讲》（中汇会专[2016]3909号），刊行人已成立了成本归集核算轨制，按照发卖合同，以项目为单位进行材料、人工、间接费用的核算，相关成本的归集、分派、结转合适《企业会计原则》的。综上，按照上述核查，本所认为：刊行人发卖合同次要商定包罗发卖内容、价钱和付款、两边和权利、学问产权归属以及项目验收等；在向非医疗机构客户发卖的环境下，在免费质保期内，刊行人对最终用户需要承担售后办事或质量义务，跨越免费质保期的按照刊行人与非医疗机构客户或最终用户另行签定的有偿办事合同履行，相关收入和财政处置合适《企业会计原则》的要求；次要软件产物向非医疗机构发卖的平均价钱低于向医疗机构发卖的平均价钱，但毛利率却接近或较着高于向医疗机构发卖的毛利率的次要缘由是向非医疗机构的发卖中刊行人接口套件成本较低导致单元材料成本较着低于向医疗机构的发卖所致；刊行人已成立了成本归集核算轨制，按照发卖合同，以项目为单位进行材料、人工、间接费用的核算，相关成本的归集、分派、结转合适《企业会计原则》的。1-5-24刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（六）第二部门刊行人变化环境的弥补看法一、“刊行人本次刊行上市的核准和授权”的变化环境（一）刊行人股东大会核准本次刊行上市的法式1、2016年7月15日，刊行人召开第二届董事会第六次会议，刊行人应出席董事9名，现实出席董事9名，出席本次会议董事人数合适《公司法》及刊行人《公司章程》关于召开董事会会议人数的。本次董事会会议审议通过了《关于耽误公司初次公开辟行股票并上市方案无效期的议案》、《关于耽误授权董事会打点公司初次公开辟行股票并上市具体事宜无效期的议案》等与本次刊行上市相关的议案，并决定于2016年7月31日召开2016年第二次姑且股东大会，审议包罗上述议案在内的议题。2、2016年7月31日，刊行人召开2016年第二次姑且股东大会，出席该次股东大会的股东共10名，共代表刊行人股份6,000万股，占刊行人有表决权股份总数的100%。本次股东大会审议通过了《关于耽误公司初次公开辟行股票并上市方案无效期的议案》、《关于耽误授权董事会打点公司初次公开辟行股票并上市具体事宜无效期的议案》等与本次刊行上市相关的议案。基于上述，本所认为，刊行人股东大会已依法式作出核准本次刊行上市的决议，股东大会的召集、召开法式符律、律例、规范性文件和《公司章程》的，该等股东大会决议的内容、无效。（二）刊行人股东大会就相关刊行上市事宜对董事会的授权2015年8月1日，刊行人召开了2015年第三次姑且股东大会，审议通过了《关于耽误授权董事会打点公司初次公开辟行股票并上市具体事宜无效期的议案》，同意将2014年第四次姑且股东大会审议通过的《关于授权董事会打点姑苏麦迪斯顿医疗科技股份无限公司初次公开辟行股票并上市具体事宜的议案》的无效期耽误，耽误刻日为自2015年第三次姑且股东大会审议通过该议案之日起1-5-25刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（六）十二个月。鉴于本次刊行上市尚未完成，为连结本次刊行上市工作的延续性和无效性，刊行人于2016年7月31日召开了2016年第二次姑且股东大会，审议通过了《关于耽误授权董事会打点公司初次公开辟行股票并上市具体事宜无效期的议案》，同意将2015年第三次姑且股东大会审议通过的《关于授权董事会打点姑苏麦迪斯顿医疗科技股份无限公司初次公开辟行股票并上市具体事宜的议案》的无效期再次耽误，耽误刻日为自2016年第二次姑且股东大会审议通过该议案之日起十二个月。上述议案的表决环境：出席并投票6,000万票，此中同意票6,000万票，占出席并投票股份总数的100%；否决票0票，弃权票0票。本所认为，刊行人股东大会依法式作出了关于耽误董事会打点本次刊行上市具体事宜的授权刻日的决议，符律、律例、规范性文件和《公司章程》的。二、“刊行人的倡议人或股东（追溯至现实节制人）”的变化环境（一）中新创投按照中新创投现持有的江苏省姑苏工业园区工商行政办理局于2016年6月1日核发的《停业执照》（同一社会信用代码：409673B），中新创投已变动代表人，并取得了换发后的停业执照。按照该等停业执照记录，中新创投成立于2001年11月28日，注册本钱为173,000万元，注册地址为姑苏工业园区苏虹东183号东沙湖股权投资核心19楼2层235室，代表报酬刘澄伟，企业类型为无限公司（法人独资）内资，停业刻日至2031年11月27日，运营范畴为：高新手艺企业的间接投资，相关财产的创业投资基金和创业投资办理公司的倡议与办理；企业收购、兼并、重组、上市筹谋，企业办理征询；国际经济手艺交换及其相关营业；主停业务以外的其他项目投资。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。1-5-26刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（六）（二）辰融投资按照辰融投资现持有的江苏省姑苏工业园区工商行政办理局于2016年5月12日核发的《停业执照》（同一社会信用代码：4613820），辰融投资已变动居处，并取得了换发后的停业执照。按照该等停业执照记录，辰融投资成立于2008年5月14日，注册本钱为12,000万元，注册地址为姑苏工业园区翠薇街9号月亮湾国际商务核心1幢1701室，代表报酬叶晓明，停业刻日至2028年5月13日，运营范畴为：创业投资营业；代办署理其他创业投资企业等机构或小我的创业投资营业；创业投资征询营业；为创业企业供给创业办理办事营业。综上，本所认为，中新创投和辰融投资均为无效存续的境内企业法人，具有相关法令、律例和规范性文件担任倡议人的资历。三、“刊行人的营业”的变化环境按照刊行人简直认及本所核查，刊行人及其子公司的运营范畴与运营体例的变化环境如下：1、新设姑苏麦迪斯顿医疗科技股份无限公司湖南分公司（以下简称“湖南分公司”）按照长沙市工商行政办理局于2016年4月27日核发的《停业执照》（同一社会信用代码：91430100MA4L42KX8F），运营范畴为：计较机软硬件及通信手艺产物，拆卸出产微型计较机，发卖本公司自主研发出产的产物，供给手艺征询、手艺办事及网站扶植营业。计较机软硬件、电子产物的批发。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。综上，本所认为，刊行人湖南分公司现实处置的营业没有跨越《停业执照》上核准的运营范畴和运营体例，湖南分公司的运营范畴和运营体例合适相关法令、律例和规范性文件的。1-5-27刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（六）四、“联系关系买卖及同业合作”的变化环境（一）刊行人次要联系关系方变化环境按照刊行人确认及本所核查，自2016年1月1日至2016年6月30日期间，刊行人的联系关系方变化环境如下：序号联系关系方名称联系关系关系运营范畴现状批发兼零售：预包装食物兼散装食物联系关系天然人（凭许可证在无效期内运营）；发卖：绵竹弘大酒业朱震宇持有建材、矿产物、五金交电、化工产物（危1.无限公司（新存续该公司80%险化学品除外）、日用品百货。（依法增）的股权须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）此外，联系关系天然人叶晓明之姐叶晓华已不担任姑苏羲融创业投资无限公司之总司理。（二）联系关系买卖的变化环境按照《审计演讲》及刊行人确认，自2016年1月1日至2016年6月30日期间，刊行人联系关系买卖的变化环境如下：1、联系关系（1）2014年4月1日，翁康与交通银行股份无限公司姑苏分行（以下简称“交行姑苏分行”）签订《最高额合同》（编号：325350A18），商定翁康为交行姑苏分行与刊行人在2014年4月1日至2017年12月31日期间签定的全数中持久固定资产告贷供给最高额。该的最高限额为13,000万元。经核查，截至2016年6月30日，该最高额合同对应的固定资产贷款主合同债务余额为95,540,292.03元，新增加期告贷合同详见本弥补法令看法第二部门之“六、（一）、1”部门。（2）2015年11月16日，翁康及其配头严黄红与交行姑苏分行签订《合同》（编号：C1511GR3254266），商定翁康及其配头为刊行人与交行姑苏分行在2015年11月17日至2016年11月15日期间签定的全数主合同供给最高额1-5-28刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（六），的最高债务额为3,750万元，主合同为刊行报酬打点保函签定的全数授信营业合同。经核查，截至2016年6月30日，该最高额合同对应的保函债务余额为3,336,784.00元。新增的保函合同详见本弥补法令看法第二部门之“六、（一）、2”部门。（3）2016年4月29日，翁康及其配头严黄红与交通银行股份无限公司姑苏工业园区支行（以下简称“交行姑苏工业园区支行”）签订《合同》（编号：C160427GR3254946），商定翁康及其配头为刊行人与交行姑苏工业园区支行在2016年4月22日至2017年12月31日期间签定的全数主合同供给最高额，的最高债务额为7,700万元。经核查，截至2016年6月30日，该最高额合同对应的主合同债务余额为2,130万元。新增告贷合同详见本弥补法令看法第二部门之“六、（一）、1”部门。上述第（1）、（2）项已别离经刊行人2014年第五次姑且股东大会及2016年第一次姑且股东大会审议通过。上述第（3）项刊行人董事已出具看法，确认：该等联系关系买卖的内容无效，并按相关法令、律例、规范性文件及公司内部规章轨制履行了需要的内部法式，不具有现存或潜在的争议；该等联系关系买卖均出于公司本身好处考虑，且为公司运营成长所需要，不具有向联系关系方或其他第三方输送不合理好处的景象；该等联系关系买卖订价公允合理，合适市场纪律和公司现实，不具有损害公司及公司其它股东好处的景象，有益于公司持续、不变、健康成长。刊行人第二届董事会第五次会议、2015年年度股东大会已召开会议并通过了《公司2016年度向相关银行申请融资及开立保函及联系关系方为公司供给的议案》，认为上述第（3）项联系关系买卖内容无效，订价公允合理，恪守了“公允、、公开”的准绳，合适市场纪律和公司现实，不具有损害公司及股东好处的景象，有益于公司持续、不变、健康成长。综上所述，本所认为，上述联系关系买卖中刊行人董事长翁康及其配头为刊行人向银行申请的贷款、保函供给系按照相关金融法令律例，按照刊行人的贷款银行的要求供给，刊行人的联系关系方无偿供给上述，对刊行人及其他股东1-5-29刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（六）有益，不具有损害刊行人及其他股东好处的景象。五、“刊行人的次要财富”的变化环境按照刊行人供给的资产清单、证书等文件并经本所核查，自《弥补法令看法（四）》签订之日至本弥补法令看法出具之日，刊行人的次要财富变化环境如下：（一）刊行人及其子公司具有的注册商标变化环境按照刊行人供给的权属证书及本所律师核查，刊行人新取得如下1项注册商标的权属证书：序审定利用商商标标识注册号无效刻日人号品类别2014.04.07-1.111386171第10类刊行人2024.04.06（二）刊行人及其子公司具有的专利权变化环境按照刊行人供给的权属证书、国度学问产权局出具的《证明》及本所律师核查，刊行人及其子公司新取得专利权共1项，具体环境如下：序类别专利号专利名称人申请日授权通知布告日号同时间轴多画1发现专利7.2面超文件刊行人2012.05.072016.05.18的方式（三）刊行人及其子公司具有的软件着作权变化环境按照刊行人供给的权属证书及本所律师核查，刊行人新取得如下12项计较机软件着作权的权属证书：序版取着作初次发软件名称登记号登记日期号本得体例范畴权人表时间1-5-30刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（六）序版取着作初次发软件名称登记号登记日期号本得体例范畴权人表时间麦迪斯顿DoCare2016SR0全数刊行1.胸痛消息系统软V1.0原始取得未颁发2016.04.1375009人件麦迪斯顿DoCare2016SR0全数刊行2.创伤核心消息系V1.0原始取得未颁发2016.05.0596098人统软件麦迪斯顿DoCare2016SR1全数刊行3.手术室质量办理V1.0原始取得未颁发2016.06.0431207人评价系统软件麦迪斯顿DoCare手术室护理临床2016SR1全数刊行4.V1.0原始取得未颁发2016.06.22讲授考评系统软51176人件麦迪斯顿DoCare2016SR1全数刊行5.卒中消息系统软V1.0原始取得未颁发2016.06.2250463人件麦迪斯顿围术期2016SR1全数刊行6.挪动办理软V1.0原始取得未颁发2016.06.2251642人件麦迪斯顿血气采2016SR1全数刊行7.集工作站使用软V1.0原始取得未颁发2016.06.2251646人件麦迪斯顿重症医2016SR1全数刊行8.疗行为办理系统V6.0原始取得未颁发2016.06.2250489人软件麦迪斯顿手术远2016SR1全数刊行9.程会诊及指点系V4.0原始取得未颁发2016.06.3061706人统软件1-5-31刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（六）序版取着作初次发软件名称登记号登记日期号本得体例范畴权人表时间麦迪斯顿手术中2016SR1全数刊行10.央与办理系V4.0原始取得未颁发2016.06.3061658人统软件麦迪斯顿DoCare2016SR1全数刊行11.手术护理临床信V3.0原始取得未颁发2016.07.2290094人息系统软件麦迪斯顿DoCare2016SR1全数刊行12.围术期办理决策V6.0原始取得未颁发2016.07.2289963人平台软件（四）刊行人及其子公司具有的域名变化环境按照刊行人供给的文件及本所律师核查，刊行人及其子公司新增如下域名：1、按照刊行人持有的《中国国度域名注册证书》，该项域名为，域名注册报酬刊行人，到期时间为2019年7月25日。2、按照刊行人持有的《中国国度域名注册证书》，该项域名为，域名注册报酬刊行人，到期时间为2019年7月25日。3、按照刊行人持有的《国际域名注册证书》，该项域名为，域名注册报酬刊行人，到期时间为2019年7月25日。4、按照刊行人持有的《国际域名注册证书》，该项域名为，域名注册报酬刊行人，到期时间为2019年7月25日。（五）刊行人及其子公司具有次要出产运营设备的环境按照《审计演讲》并经本所核查，刊行人的次要出产运营设备为运输设备、电子及其他设备。截至2016年6月30日，刊行人具有的运输设备账面净值为1,259,479.21元，电子及其他设备账面净值为10,702,223.49元。1-5-32刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（六）（六）按照刊行人确认并经本所核查，刊行人及其子公司具有的上述财富，不具有产权胶葛或潜在胶葛。（七）按照刊行人确认并经本所核查，刊行人及其子公司的上述次要财富所有权或利用权的取得体例以及权属证书环境如下：1、刊行人具有的上述商标、软件着作权、专利权、域名系由刊行人自行研发申请或采办取得，已取得需要的权属证书。2、刊行人及其子公司具有的次要出产运营设备系刊行人及其子公司自行采办取得。（八）刊行人租赁衡宇变化的环境经刊行人确认及本所核查，刊行人续展和新增租赁房产共12。

的通知》（国科发火[2008]172号）、《国度税务总局关于实施高新手艺企业所得税优惠相关问题的通知》（国税函[2009]203号），认定及格的高新手艺企业，自认定昔时起可按照《中华人民国企业所得税法》及《中华人民国企业所得税法实施条例》相关，申请享受税收优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。高新手艺企业资历自颁布证书之日起生效，无效期为三年。通过复审的高新手艺企业资历无效期为三年，自认定（复审）核准的无效期昔时起头，可申请享受企业所得税优惠。按照《审计演讲》、刊行人确认及本所核查，麦迪斯顿2014年度企业所得税税率为15%。2、软件产物超税负“即征即退”税收优惠政策按照《财务部、国度税务总局关于软件产物政策的通知》（财税[2011]100号）的，一般纳税人发卖其自行开辟出产的软件产物，按17%税率征收后，对其现实税负跨越3%的部门实行即征即退政策。按照刊行人简直认并经本所核查，刊行人新增DoCare挪动护理系统软件V2.0软件产物合适享受即征即退优惠政策的产物范畴。（三）自2014年7月1日至2014年12月31日期间，刊行人新获得的财务补助如下：补助主补助金额补助项目发文单元文件名体（元）2012年度江江苏省人才工作《关于确定2012年度江苏省苏省“双创计刊行人150,000.00带领小组办公室、“双创打算”引进人才的通知》划”引进人才江苏省委组（苏人才办[2012]39号）；《关5-1-22刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（一）补助主补助金额补助项目发文单元文件名体（元）赞助项目织部、江苏省科学于组织申报2012年度“江苏省手艺厅、江苏省人高条理立异创业人才引进计力资本和社会保划”的通知》（苏组通[2012]20障厅号）《关于下达2014年度姑苏市版2014年度苏权工作示范单元推进打算项目姑苏市学问产权州市版权推刊行人150,000.00和经费的通知》（苏知版局、姑苏市财务局进励[2014]52号、苏财教字[2014]56号）《关于下达姑苏市2013年度科姑苏市2013技成长打算（企业研发机建立年度科技发姑苏市科学手艺刊行人600,000.00设专项—工程手艺研究核心）展打算项目局项目（第一批）的通知》（苏赞助经费科计[2013]183号）《关于拨付2013年度省工业江苏省工信江苏省财务厅、江和消息财产转型升级专项指导业转型升级刊行人400,000.00苏省经济和消息资金（第一批）的通知》（苏专项指导资化委员会财工贸[2013]137号、苏经信综金合[2013]771号姑苏市经济和信《市经信委、市财务局关于组ISO27001:20刊行人6,250.00息化委员会、姑苏织2013年度姑苏市级财务专项05认证励市财务局资金项目申报的通知》姑苏市经济和信《市经信委、市财务局关于组CMMI认证刊行人37,500.00息化委员会、姑苏织2013年度姑苏市级财务专项励市财务局资金项目申报的通知》姑苏市经济和信《市经信委、市财务局关于组中小企业发刊行人125,000.00息化委员会、姑苏织2013年度姑苏市级财务专项展专项资金市财务局资金项目申报的通知》《关于进一步激励和搀扶企业上市的实施看法》（苏园管姑苏工业园姑苏工业园区管[2011]21号）、《关于印发

的通知》第十一条第二项的。(3)刊行人的主停业务为医疗消息化软件和全体处理方案的研发、发卖和手艺办事，刊行人的次要产物包罗麻醉临床消息系统、重症监护（ICU）临床5-1-6-5刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（五）消息系统、院前急救消息系统、血液净化消息系统、临床径消息系统等；临床消息化全体处理方案包罗Doricon数字化手术室等，刊行人的次要产物（办事）属于《国度重点支撑的高新手艺范畴》的范畴，合适《关于修订印发

的通知》中关于高新手艺企业的认定尺度按照上述，本所律师查阅了麦迪斯顿供给的无效停业执照、具有的学问产权文件、比来三年员工相关材料、近三年财政和手艺等相关材料以及刊行人的书面确认，麦迪斯顿在以下严重方面合适高新手艺企业认定尺度，具体环境如下：(1)麦迪斯顿成立于2005年1月6日并取得市工商行政办理局海淀核发的《企业法人停业执照》（注册号：4180），麦迪斯顿设立至今已跨越一年，合适《关于修订印发

的通知》第十一条第六项的。按照刊行人简直认，刊行人自主学问产权数量、科技术力、研究开辟组织办理程度及企业成长性目标合适《高新手艺企业认定办理工作》中“企业立异能力评价”的要求，合适《关于修订印发

的通知》第十一条第四项的。(5)按照刊行人供给的财政材料及其确认，刊行人2013、2014、2015年的发卖收入别离为12,199.00万元、17,577.04万元、19,317.72万元，发卖收入总额为49,093.76；研究开辟费用别离为722.06万元、996.81万元、1,425.93万元，研究开辟费用总额为3,144.80万元，比来三年研究开辟费用总额占同期发卖收入总额的比例为6.41%，且所有的研究开辟费用均发生在中国境内。刊行人近三个会计年度研究开辟费用总额占同期发卖收入总额的比例及在中国境内发生的研究开辟费用的比例，合适《关于修订印发

的通知》，通过认定的高新手艺企业，其资历自颁布证书之日起无效期为三年。因而，刊行人目前持有的《高新手艺企业证书》将于2017年10月30日到期，麦迪斯顿持有的《高新手艺企业证书》将于2017年10月29日到期。按照刊行人的申明，刊行人及麦迪斯顿将持续加强手艺研发，添加研发投入和加强公司研发人员步队扶植，并确保公司持续合适国度高新手艺企业认定5-1-6-8刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（五）要求。刊行人及麦迪斯顿将在《高新手艺企业证书》到期前六个月提起启动高新手艺企业复审相关工作，按照《关于修订印发

的通知》中关于高新手艺企业的认定尺度刊行人目前持有的《高新手艺企业证书》到期后，刊行人若何应对答复：1、刊行人及麦迪斯顿获得高新手艺企业认定的环境按照本所律师核查，刊行人目前持有江苏省科学手艺厅、江苏省财务厅、江苏省国度税务局、江苏省处所税务局于2014年10月31日结合颁布的《高新手艺企业证书》（GF0号），无效期三年。按照本所律师核查，麦迪斯顿目前持有市科学手艺委员会、市财务局、市国度税务局、市处所税务局于2014年10月30日结合颁布的《高新手艺企业证书》（GR7号），无效期三年。2、高新手艺企业认定的前提按照《关于修订印发

的通知》第十一条第三项的。(4)2015年麦迪斯顿共有职工146人，处置研发和相关手艺立异勾当的科技人员93人，占麦迪斯顿职工总数的63.70%。麦迪斯顿处置研发和相关手艺立异勾当的科技人员占麦迪斯顿昔时职工总数的比例跨越10%，合适《关于修订印发

若干问题的注释（一）》的，法令、行规合同该当打点登记手续，但未登记后生效的，当事人未打点登记手续不影响合同的效力。因而，上述租赁和谈未打点登记不影响其效力。2、除上述瑕疵外，刊行人租赁利用的上述衡宇用处合适相关法令的；出租方对各该衡宇具有的所有权，有权对外出租；刊行人租赁房产的相关衡宇租赁和谈无效。（九）刊行人的在建工程变化环境经核查，刊行人已就在建工程“扶植医疗软件研发项目”的相关施工工程取得新增许可如下：1、按照姑苏工业园区规划扶植局于2015年6月4日向刊行人核发的《扶植工程施工许可证》（编号：6040101），准予刊行人研发办公楼装修工程施工。2、按照姑苏工业园区规划扶植局于2015年7月7日向刊行人核发的《扶植工程施工许可证》（编号：7070101），准予刊行人研发办公楼、门卫智能化工程施工。本所认为，上述在建工程项目已取得现阶段所需的各项许可，不具有重律风险。（十）刊行人对外投资变化环境5-1-1-51刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（二）1、姑苏麦迪斯顿医疗科技股份无限公司高新区分公司（以下简称“高新区分公司”）设立按照高新区分公司现持有的姑苏市高新区（虎丘）工商行政办理局于2015年2月25日核发的《停业执照》（注册号：1152），高新区分公司停业场合为姑苏高新区锦峰8号1号楼505室，担任报酬翁康，运营范畴为：研发医疗器械、计较机软硬件及通信手艺产物，发卖总公司自主研发出产的产物，供给手艺征询、手艺办事及网站扶植营业。处置医疗器械、计较机软硬件、电子产物的批发、进出口及相关营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。2、上海分公司登记按照上海市徐汇区市场监视办理局于2015年3月12日向上海分公司核发的《准予登记登记通知书》（NO.503120053），准予上海分公司登记登记。此外，按照刊行人简直认及本所核查，刊行人正在打点上海分公司税务登记相关事宜。3、安徽分公司登记按照合肥市工商行政办理局于2015年8月10日向安徽分公司核发的《准予登记登记通知书》（（合）登记企销字[2015]第6074号），准予安徽分公司登记登记。此外，按照刊行人简直认及本所核查，刊行人正在打点安徽分公司税务登记相关事宜。本所认为，高新区分公司系由刊行人根据设立并无效存续；麦迪斯顿下设的上海分公司、安徽分公司已依理工商登记手续。六、“刊行人的严重债务债权”的变化环境（一）刊行人及其子公司的严重合同按照刊行人供给的合同及本所核查，自2015年1月1日至2015年6月30日，刊行人新签订的严重合怜悯况如下：5-1-1-52刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（二）1、告贷合同（1）2015年1月12日，刊行人与交行姑苏分行签订《固定资产贷款合同》（编号：3250502014MR00003973），商定交行姑苏分行向刊行人供给贷款1,118.8655万元，贷款刻日自2015年1月21日至2021年12月15日。（2）2015年2月10日，刊行人与交行姑苏分行签订《固定资产贷款合同》（编号：3250502015MR00004230），商定交行姑苏分行向刊行人供给贷款699.74462万元，贷款刻日自2015年2月12日至2021年1月15日。（3）2015年4月13日，刊行人与交行姑苏分行签订《固定资产贷款合同》（编号：3250502015MR00000414），商定交行姑苏分行向刊行人供给贷款309.465万元，贷款刻日自2015年4月17日至2021年12月15日。（4）2015年5月，刊行人与交行姑苏分行签订《固定资产贷款合同》（编号：Z1505LN15618077），商定交行姑苏分行向刊行人供给贷款769.162383万元，贷款刻日自2015年5月22日至2021年12月15日。（5）2015年6月，刊行人与交行姑苏分行签订《固定资产贷款合同》（编号：Z1506LN15624681），商定交行姑苏分行向刊行人供给贷款318万元，贷款刻日自2015年6月至2021年12月15日。（6）2015年5月，刊行人与交行科技支行签订《流动资金告贷合同》（编号：Z1505LN15620148），商定交通银行股份无限公司姑苏科技支行向刊行人供给额度500万元，授信刻日自2015年5月28日至2016年4月6日。（7）2015年6月，刊行人与交行科技支行签订《流动资金告贷合同》（编号：Z1506LN15622428），商定交行科技支行向刊行人供给额度400万元，授信刻日自2015年6月1日至2016年4月6日。（8）2015年6月，刊行人与交行科技支行签订《流动资金告贷合同》（编号：Z1506LN15625308），商定交行科技支行向刊行人供给一次性额度800万元，授信刻日自2015年6月12日至2016年5月29日。（9）2015年6月，刊行人与交行科技支行签订《流动资金告贷合同》（编5-1-1-53刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（二）号：Z1506LN15626507），商定交行科技支行向刊行人供给一次性额度300万元，授信刻日自2015年6月18日至2016年4月7日。（10）2015年6月，刊行人与交行科技支行签订《流动资金告贷合同》（编号：Z1506LN15627949），商定交行科技支行向刊行人供给一次性额度800万元，授信刻日自2015年6月25日至2016年4月7日。（11）2015年6月，刊行人与交行科技支行签订《流动资金告贷合同》（编号：Z1506LN15630823），商定交行科技支行向刊行人供给一次性额度500万元，授信刻日自2015年6月26日至2016年4月7日。2、银行保函（1）按照麦迪斯顿与上海市胸科病院于2011年10月12日签订的《上海市胸科病院重症监护临床消息系统合同》（合同编号：11-11093）和《上海市胸科病院重症监护临床消息系统软件工程弥补合同》的要求，2014年1月26日，麦迪斯顿在中国民生银行股份无限公司总行停业部缴纳150,000.00元金，中国民生银行股份无限公司向上海市胸科病院出具《质量与维修保函》（编号：公保函字第95号），最大金额不跨越150,000元，无效期自2014年1月26日至2015年1月25日，截至本弥补法令看法出具之日，因上海市胸科病院保函原件尚未退回，故金尚未解除冻结。（2）按照刊行人与福建省妇幼保健院于2015年1月27日签订的《数字化手术室系统》的要求，交行姑苏科技支行向福建省妇幼保健院出具《履约保函》（编号：Z1506LC15623507），最大金额不跨越258,000元，无效期自2015年6月11日至2016年6月8日。3、发卖合同2015年5月31日，湖南西医药大学从属第一病院与刊行人签订《数字化手术室（手术视频示教）》（MDSD-AAK-11065-001），商定刊行人向湖南西医药大学从属第一病院供给数字化手术室系统工程办事，合同总金额为4,980,000.00元。4、在建工程严重合同5-1-1-54刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（二）（1）按照刊行人简直认、《审计演讲》及本所核查，《弥补法令看法（一）》第“五、（一）”披露的刊行人与江苏鸿基岩土工程无限公司签订的《扶植工程施工合同》，合同总金额为710万元，最终完工结算价款为982.13万元，刊行人已领取933.03万元，截至2015年6月30日尚未领取的工程款子为49.1万元。（2）按照刊行人的供给的材料及本所核查，《律师工作演讲》第“十一、（一）”披露的刊行人与安徽省第一建筑工程公司姑苏分公司签订的《扶植工程施工合同》已终止，2015年5月，刊行人与安徽省第一建筑工程公司签订《扶植工程施工合同》（合同编号：GF-1999-0201），商定安徽省第一建筑工程公司承包刊行人医疗软件研发楼的精装修工程，合同价钱暂定为4,560万元。（3）2015年2月，刊行人与江苏新亿迪智能科技无限公司签订《姑苏麦迪斯顿医疗科技股份无限公司医疗软件研发楼智能化工程》，商定江苏新亿迪智能科技无限公司承包刊行人医疗软件研发楼智能化工程，合同价款为14,962,918元。（4）2015年6月，刊行人与江苏顺通扶植集团无限公司签订《姑苏麦迪斯顿医疗软件研发楼市政工程承包施工合同》（合同编号：GF-1999-0201），商定江苏顺通扶植集团无限公司承包刊行人医疗软件研发楼的室外景观、绿化、道室外管线等市政工程，合同价钱为950万元。综上，本所认为，刊行人正在履行的上述严重合同均无效，不具有潜在风险。（二）按照《审计演讲》和刊行人确认，自2015年1月1日至2015年6月30日期间，除本弥补法令看法第二部门之“四、（二）”部门披露的因联系关系买卖发生的债务债权外，刊行人与联系关系方（不包罗刊行人子公司）之间不具有其他新增严重债务债权关系和彼此供给的环境。（三）刊行人较大金额的其他应收款、其他对付款1、按照《审计演讲》、刊行人确认及本所核查，截至2015年6月30日，刊行人归并报表金额较大的其他应收款环境如下：5-1-1-55刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（二）序号对方当事人发生缘由账面余额（元）地盘认购1姑苏工业园区科技成长无限公司1,573,409.10金、押金2上海交通大学医学院从属仁济病院履约金658,000.003中汇会计师上市费用323,820.754大学口腔病院履约金257,000.005杭州医惠科技无限公司履约金249,800.002、按照《审计演讲》、刊行人确认及本所核查，截至2015年6月30日，刊行人归并报表金额较大的其他对付款环境如下：序号对方当事人发生缘由账面余额（元）1江苏顺通扶植集团无限公司工程款12,260,922.662江苏瑞吉达建材科技无限公司工程款1,160,527.933江苏鸿基岩土工程无限公司工程款491,067.314上海金仕达卫宁软件股份无限公司金150,000.005河南同康科贸无限公司金100,000.00综上，本所认为，刊行人上述金额较大的其他应收款、其他对付款均因一般的出产运营勾当发生，无效。七、“刊行人股东大会、董事会、监事会议事法则及规范运作”的变化环境按照刊行人确认及本所核查，自《弥补法令看法（一）》签订之日至本弥补法令看法出具之日，刊行人共召开了3次股东大会、3次董事会以及2次监事会会议，并通过了全数议案。本所认为，刊行人上述股东大会、董事会、监事会会议的召开、决议内容及签订均、合规、实在、无效。5-1-1-56刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（二）八、“刊行人董事、监事和高级办理人员及其变化”的变化环境（一）按照刊行人简直认及本所的核查，刊行人现任董事、监事和高级办理人员及其兼职变化环境如下：在其他单元（不含刊行人部属企业）任职环境在刊行人担姓名任的职务其他单元名称职务亿腾医药(中国)无限公司董事瑞尔通激光科技无限公司董事东方惠尔图像手艺无限公司董事董事兼总经DavidGuow奥博医疗本钱无限公司（Orbimed）理eiWang（王董事国玮）厦门艾德生物医药科技无限公司董事（新增）武汉艾格眼科病院无限公司（新增）董事MIDLabsInc.董事彭适辰董事（新增）美国中经合集团总司理上海安诺其纺织化工股份无限公司（改名）董事上海弘大拍卖无限公司施行董事江苏宏海新型材料无限公司董事长朱震宇董事上海弘大东亚会计师事务所无限公司董事长广州广船国际股份无限公司董事中国船舶工业股份无限公司董事（二）刊行人董事、监事和高级办理人员换届选举环境2015年8月1日，刊行人召开2015年第三次姑且股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等议案，选举翁康、汪建华、傅洪、彭适辰、DavidGuoweiWang、陈泽江、谈民宪、许平文、朱震宇为公司第二届董事会董事，此中，谈民宪、许平文、朱震宇为董事，任期为三年，自该次股东大会审议通过本议案之日起生效。5-1-1-57刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（二）2015年9月9日，刊行人召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘用公司高级办理人员的议案》，聘用汪建华先生为公司总司理，聘用傅洪先生、陈泽江先生、徐智渊先生为公司副总司理，聘用吴兴旺先生为公司财政总监，聘用孔烽先生为公司副总司理兼董事会秘书。任期三年，自该次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，上述董事情更和总司理变动事项正在江苏省工商行政办理局打点存案手续。经核查，上述新任董事和高级办理人员的任职资历符律、律例、规范性文件和《公司章程》的，并已履行了需要的内部决策法式，董事和总司理变动事项正在打点工商存案手续，上述董事和高级办理人员的变化不会导致刊行人董事和高级办理人员演讲期内的严重变化。九、“刊行人的税务”的变化环境（一）高新区分公司的税务登记环境高新区分公司持有姑苏市国度税务局、江苏省姑苏市处所税务局于2015年3月10日颁布的《税务登记证》（姑苏地、姑苏国税登字4355号）。本所认为，高新区分公司曾经依理税务登记，为的纳税主体。（二）自2015年1月1日至2015年6月30日期间，刊行人及其子公司享受的税收优惠变化如下：1、刊行人及麦迪斯顿享受的高新手艺企业税收优惠政策2014年10月31日，刊行人取得江苏省科学手艺厅、江苏省财务厅、江苏省国度税务局、江苏省处所税务局结合认定、颁布的《高新手艺企业证书》（GF0号），无效期三年。2014年10月30日，麦迪斯顿取得市科学手艺委员会、市财5-1-1-58刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（二）政局、市国度税务局、市处所税务局结合认定、颁布的《高新手艺企业证书》（GR7号），无效期三年。按照《中华人民国企业所得税法》第二十八条第二款、《中华人民国企业所得税法实施条例》第九十的减免税前提和《科学手艺部、财务部、国度税务总局关于印发

的通知》第十一条第五项的。(6)按照刊行人供给的财政材料及其确认，刊行人2015年总收入为21,023.47万元，此中高新手艺产物（办事）收入为12,882.63万元，占刊行人2015年总收入的61.28%，合适《关于修订印发

的通知》（苏园科[2012]助2号）综上，本所认为，刊行人及其子公司施行的税种、税率合适现行法令、律例和规范性文件的要求；所享受的优惠政策、财务补助等政策、合规、实在、无效。（三）刊行人及其子公司依法纳税环境江苏省姑苏工业园区国度税务局第一税务于2016年1月4日出具《证明》，证明刊行人自2015年7月1日至2015年12月31日期间暂未发觉有严重税务违法违章记实。5-1-5-27刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（四）江苏省姑苏市工业园区处所税务局第一税务于2016年1月8日出具《关于姑苏麦迪斯顿医疗科技股份无限公司涉税核实环境的证明》，证明刊行人自2015年7月1日至2015年12月31日，所施行的各项税种、税率和税收优惠政策合适国度和处所的相关政策、律例，且未因税收问题而遭到惩罚。市海淀区国度税务局第一税务所于2016年1月4日出具《市海淀区国度税务局纳税人、扣缴权利涉税保密消息奉告书》，该奉告载，麦迪斯顿自2015年7月1日至2015年12月31日期间未接管过该局行政惩罚。市海淀区处所税务局于2016年1月4日出具《市海淀区处所税务局纳税人、扣缴权利涉税保密消息奉告书》，该奉告载，麦迪斯顿自2015年7月1日至2015年12月31日期间未接管过该局行政惩罚。上海市商业试验区国度税务局、上海市处所税务局商业试验区于2016年1月21日出具《税务证明》，证明上海麦迪斯顿在2015年7月1日至2015年12月31日期间，能按税法的按期打点纳税申报，暂未发觉欠税、偷税和严重违反税收办理律例的景象。综上，按照《审计演讲》、相关税务主管机关出具的证明及本所核查，刊行人及其子公司比来三年依法纳税，不具有被税务部分予以严重行政惩罚的景象。十、“刊行人的和产质量量、手艺等尺度”的变化环境（一）刊行人的按照刊行人简直认及本所核查，刊行人及其子公司自2015年7月1日至2015年12月31日期间未蒙受主管部分的行政惩罚。（二）刊行人的产质量量、手艺等姑苏质量手艺监视局工业园区于2016年1月5日出具《证明》，确认刊行人自2015年7月1日至2015年12月31日，未有因违反产质量量方面的法令律例而受5-1-5-28刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（四）到该局行政惩罚的景象。按照刊行人简直认、相关质量手艺监视主管部分出具的证明及本所核查，刊行人的产物合适相关产质量量和手艺监视尺度，演讲期内不具有因违反相关产质量量和手艺监视方面的法令律例而遭到惩罚的景象。十一、结论性看法综上所述，本所认为：刊行人自2015年7月1日以来所发生的上述变化不会对《法令看法》、《弥补法令看法（一）》、《弥补法令看法（二）》和《弥补法令看法（三）》中本所颁发的结论看法形成影响，本所颁发的看法仍然无效。（本页以下无注释5-1-5-29刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（四）5-1-5-30市天元律师事务所关于姑苏麦迪斯顿医疗科技股份无限公司初次公开辟行股票并上市的弥补法令看法（五）市天元律师事务所市西城区丰厚胡同28号承平洋安全大厦10层邮编：1000325-1-6-1刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（五）市天元律师事务所关于姑苏麦迪斯顿医疗科技股份无限公司初次公开辟行股票并上市的弥补法令看法（五）京天股字（2014）第175-6号姑苏麦迪斯顿医疗科技股份无限公司：本所，市天元律师事务所，接管姑苏麦迪斯顿医疗科技股份无限公司（以下简称“刊行人”）委托，按照与刊行人签定的《委托代办署理和谈》，担任刊行人初次公开辟行股票并上市（以下简称“本次刊行上市”）的专项法令参谋，并为刊行人本次刊行上市出具了京天股字（2014）第175号《关于姑苏麦迪斯顿医疗科技股份无限公司初次公开辟行股票并上市的法令看法》（以下简称“《法令看法》”）、京天股字（2014）第175-1号《关于姑苏麦迪斯顿医疗科技股份无限公司初次公开辟行股票并上市的律师工作演讲》（以下简称“《律师工作演讲》”）、京天股字（2014）第175-2号《关于姑苏麦迪斯顿医疗科技股份无限公司初次公开辟行股票并上市的弥补法令看法（一）》（以下简称“《弥补法令看法（一）》”）、京天股字（2014）第175-3号《关于姑苏麦迪斯顿医疗科技股份无限公司初次公开辟行股票并上市的弥补法令看法（二）》（以下简称“《弥补法令看法（二）》”）、京天股字（2014）第175-4号《关于姑苏麦迪斯顿医疗科技股份无限公司初次公开辟行股票并上市的弥补法令看法（三）》（以下简称“《弥补法令看法（三）》”）及京天股字（2014）第175-5号《关于姑苏麦迪斯顿医疗科技股份无限公司初次公开辟行股票并上市的弥补法令看法（四）》（以下简称“《弥补法令看法（四）》”）等法令文件，并已作为文件随刊行人本次刊行上市的其他申请材料一路5-1-6-2刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（五）至中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）。本所现根据中国证监会反馈看法的要求，出具本弥补法令看法，作为对《律师工作演讲》、《法令看法》、《弥补法令看法（一）》、《弥补法令看法（二）》、《弥补法令看法（三）》和《弥补法令看法（四）》的弥补。本弥补法令看法仅作为《律师工作演讲》、《法令看法》、《弥补法令看法（一）》、《弥补法令看法（二）》、《弥补法令看法（三）》和《弥补法令看法（四）》的弥补，本所对刊行人本次刊行上市涉及的其他法令问题的看法及结论仍合用《法令看法》、《律师工作演讲》、《弥补法令看法（一）》和《弥补法令看法（二）》、《弥补法令看法（三）》及《弥补法令看法（四）》中的表述，当地点《法令看法》、《律师工作演讲》、《弥补法令看法（一）》和《弥补法令看法（二）》、《弥补法令看法（三）》及《弥补法令看法（四）》中的声明事项仍合用于本弥补法令看法。除非还有明白申明，本弥补法令看法中的相关词语或简称与《法令看法》、《律师工作演讲》、《弥补法令看法（一）》和《弥补法令看法（二）》、《弥补法令看法（三）》及《弥补法令看法（四）》中相关词语或简称具有不异的寄义。本所根据《中华人民国证券法》、《中华人民国公司法》、《初次公开辟行股票并上市办理法子》、《公开辟行证券公司消息披露的编报法则第12号——公开辟行证券的法令看法书和律师工作演讲》、《律师事务所处置证券法令营业办理法子》和《律师事务所证券法令营业执业法则（试行）》等及本弥补法令看法出具日以前曾经发生或者具有的现实，严酷履行了职责，遵照了勤奋尽责和诚笃信用准绳，进行了充实的核检验证，本弥补法令看法所认定的现实实在、精确、完整，所颁发的结论性看法、精确，不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并承担响应法令义务。本弥补法令看法仅供刊行报酬本次刊行上市之目标利用，不得被任何人用于其他任何目标。当地点此同意，刊行人能够将本弥补法令看法作为本次刊行上市申请所必备的文件，随其他申报材料一路中国证监会。基于上述，本所根据相关法令律例，按照律师行业的营业尺度、规范和勤奋尽责，出具如下弥补法令看法。5-1-6-3刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（五）注释一、反馈看法：刊行人及麦迪斯顿能否合适科技部、财务部、国度税务总局《关于修订印发

的通知》第十一条第六项的。(7)按照刊行人简直认，麦迪斯顿自主学问产权数量、科技术力、研究开辟组织办理程度及企业成长性目标合适《高新手艺企业认定办理工作》中“企业立异能力评价”的要求，合适《关于修订印发

的通知》第十一条第五项的。(6)按照刊行人供给的财政材料及其确认，麦迪斯顿2015年总收入为2,959.58万元，此中高新手艺产物（办事）收入为2656.24万元，占麦迪斯顿2015年总收入的89.75%，合适《关于修订印发

的通知》第十一条的，认定为高新手艺企业须同时满足以下前提：(1)企业申请认按时须注册成立一年以上；(2)企业通过自主研发、受让、受赠、并购等体例，获得对其次要产物（办事）在手艺上阐扬焦点支撑感化的学问产权的所有权；(3)对企业次要产物（办事）阐扬焦点支撑感化的手艺属于《国度重点支撑的高新手艺范畴》的范畴；(4)企业处置研发和相关手艺立异勾当的科技人员占企业昔时职工总数的比例不低于10%；5-1-6-4刊行人律师关于本次刊行的文件弥补法令看法（五）(5)企业近三个会计年度（现实运营期不满三年的按现实运营时间计较，下同）的研究开辟费用总额占同期发卖收入总额的比例合适如下要求：1）比来一年发卖收入小于5,000万元（含）的企业，比例不低于5%；2）比来一年发卖收入在5,000万元至2亿元（含）的企业，比例不低于4%；3）比来一年发卖收入在2亿元以上的企业，比例不低于3%。此中，企业在中国境内发生的研究开辟费用总额占全数研究开辟费用总额的比例不低于60%；(6)近一年高新手艺产物（办事）收入占企业同期总收入的比例不低于60%；(7)企业立异能力评价应达到响应要求；(8)企业申请认定前一年内未发生严重平安、严重质量变乱或严峻违法行为。3、关于刊行人能否合适科技部、财务部、国度税务总局《关于修订印发

的通知》第十一条第二项的。(3)麦迪斯顿的主停业务为医疗消息化软件和全体处理方案的研发、发卖和手艺办事，麦迪斯顿的次要产物包罗麻醉临床消息系统、重症监护（ICU）临床消息系统、院前急救消息系统、血液净化消息系统等，麦迪斯顿的次要产物（办事）属于《国度重点支撑的高新手艺范畴》的范畴，合适《关于修订印发

森特士兴集团股份无限公司CENTERINTERNATIONALGROUPCO.,LTD.（注册地址：市经济手艺开辟区永昌北3号3幢8404室）初次公开辟行股票招股意向书保荐人（主承销商）（注册地址：福州市湖东268号）1—1—1森特士兴集团股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书本次刊行概况刊行股票类型人民币通俗股（A股）刊行股数不跨越6,251万股每股面值人民币1.00元每股刊行价钱【】元估计刊行日期2016年12月1日拟上市证券买卖所上海证券买卖所刊行后总股本不跨越40,001万股1、公司控股股东刘爱森以及担任公司董事、高级办理人员的股东翁家恩、黄亚明、刘德顺、蒋海峰、陈伟林、陈文、颜坚、苗泽献、齐涛许诺：自公司股票在证券买卖所上市买卖之日起三十六个月内，不让渡或者委托他人办理本次刊行前本人持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份；本人持有公司股票的锁按期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价钱不低于公司初次公开辟行股票的刊行价（若有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除本次刊行前股东所持息事项，则对价钱做响应除权除息处置）；若公司上市后6个月内股份的畅通、股东公司股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价，或者公司上市后对所持股份志愿锁定6个月期末股票收盘价低于刊行价，本人持有公司股票的锁定刻日将的许诺主动耽误6个月。除了上述锁按期外，在其任职期间每年让渡的股份不跨越本人世接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；自申报去职之日起六个月内不让渡间接或间接所持公司股份。本人不因职务变动、去职等缘由而放弃履行上述耽误锁定刻日的许诺。2、法人股东盛亚投资和华永集团许诺：自公司股票在证券买卖1—1—2所上市买卖之日起三十六个月内，不让渡或者委托他人办理本次刊行前其持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。3、担任公司监事的股东高伟和叶渊许诺：自公司股票在证券买卖所上市买卖之日起三十六个月内，不让渡或者委托他人办理本次刊行前本人持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。除了上述锁按期外，在本人任职期间每年让渡的股份不跨越本人世接或间接所持公司股份总数的百分之二十五，自申报去职之日起六个月内不让渡间接或间接所持公司股份。4、其他天然人股东陈俊臣、孟托、苟军利、黄平良、郑锦泉、魏良庆、任黎明、李宏乾、叶树周、、马继峰、时冬娅、朱天永、林平、滕飞、王立永、方如华和王跃清许诺：自公司股票在证券买卖所上市买卖之日起三十六个月内，不让渡或者委托他人办理本次刊行前本人持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。保荐人（主承销商）兴业证券股份无限公司招股意向署日期2016年10月31日1—1—3刊行人声明刊行人及全体董事、监事、高级办理人员许诺：本招股意向书及其摘要不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，并对其实在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。公司担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人招股意向书及其摘要中财政会计材料实在、完整。保荐人许诺因其为刊行人初次公开辟行股票制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，给投资者形成丧失的，将先行补偿投资者丧失。中国证监会刊行监管部分和股票刊行审核委员会依法对刊行申请文件和消息披露内容的合规性进行审核，不合错误刊行人的盈利能力和投资价值作出判断。中国证监会、其他部分对本次刊行所做的任何决定或看法，均不表白其对刊行人股票的价值或投资者的收益作出本色性判断或者。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。按照《证券法》的，股票依法刊行后，刊行人运营与收益的变化，由刊行人自行担任，由此变化引致的投资风险，由投资者自行担任。投资者若对本招股意向书及其摘要具有任何疑问，应征询本人的股票经纪人、律师、会计师或其他专业参谋。1—1—4严重事项提醒本公司出格提示投资者，在评价本公司本次刊行的股票时，应出格关心下列严重事项和风险，并当真阅读本招股意向书“第四节风险峻素”的全数内容。一、本次刊行前股东所持股份的畅通及志愿锁定股份的许诺1、公司控股股东刘爱森以及担任公司董事、高级办理人员的股东翁家恩、黄亚明、刘德顺、蒋海峰、陈伟林、陈文、颜坚、苗泽献、齐涛许诺：自公司股票在证券买卖所上市买卖之日起三十六个月内，不让渡或者委托他人办理本次刊行前本人持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份；本人持有公司股票的锁按期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价钱不低于公司初次公开辟行股票的刊行价（若有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，则对价钱做响应除权除息处置）；若公司上市后6个月内公司股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价，或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于刊行价，本人持有公司股票的锁定刻日将主动耽误6个月。除了上述锁按期外，在其任职期间每年让渡的股份不跨越本人世接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；自申报去职之日起六个月内不让渡间接或间接所持公司股份。本人不因职务变动、去职等缘由而放弃履行上述耽误锁定刻日的许诺。2、法人股东盛亚投资和华永集团许诺：自公司股票在证券买卖所上市买卖之日起三十六个月内，不让渡或者委托他人办理本次刊行前其持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。3、担任公司监事的股东高伟和叶渊许诺：自公司股票在证券买卖所上市买卖之日起三十六个月内，不让渡或者委托他人办理本次刊行前本人持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。除了上述锁按期外，在本人任职期间每年让渡的股份不跨越本人世接或间接所持公司股份总数的百分之二十五，自申报去职之日起六个月内不让渡间接或间接所持公司股份。1—1—54、其他天然人股东陈俊臣、孟托、苟军利、黄平良、郑锦泉、魏良庆、任黎明、李宏乾、叶树周、、马继峰、时冬娅、朱天永、林平、滕飞、王立永、方如华和王跃清许诺：自公司股票在证券买卖所上市买卖之日起三十六个月内，不让渡或者委托他人办理本次刊行前本人持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。二、本次刊行完成前结存利润的分派放置经公司2014年第二次姑且股东大会决议，本次公开辟行股票前的结存未分派利润由公司公开辟行股票后登记在册的新老股东按持股比例共享。三、刊行后的股利分派政策和决策法式按照《公司章程（草案）》，公司刊行上市后的股利分派政策如下：公司在制定利润分派政策和具体方案时，该当注重投资者的合理投资报答，并兼顾公司的久远好处和可持续成长，连结利润分派政策的持续性和不变性。在有前提的环境下，公司能够进行中期利润分派。公司利润分派可采纳现金、股票、现金与股票相连系或者法令、律例答应的其他体例。公司在选择利润分派体例时，相对于股票股利等分派体例优先采用现金分红的利润分派体例。按照公司现金流情况、营业成长性、每股净资产规模等实在合理要素，公司能够采用发放股票股利体例进行利润分派。（一）差同化的现金分红政策公司具备现金分红前提的，公司该当采纳现金体例分派股利，以现金体例分派的利润不少于昔时实现的可分派利润的20%；公司在实施上述现金分派股利的同时，能够派发股票股利。公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度以及能否有严重资金收入放置等要素，区分下列景象，并按照公司章程的法式，提出差同化的现金分红政策：1、公司成长阶段属成熟期且无严重资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到80%；1—1—62、公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到40%；3、公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%；公司成长阶段不易区分但有严重资金收入放置的，能够按照前项处置。（二）公司利润分派方案的决策法式和机制1、公司每年利润分派预案由董事会连系公司章程的、盈利环境、资金供给和需求环境提出、订定。董事会审议现金分红具体方案时，该当当真研究和论证公司现金分红的机会、前提和最低比例、调整的前提及决策法式要求等事宜，董事应对利润分派方案进行审核并颁发明白的看法，董事会通事后提交股东大会审议。董事能够搜集中小股东的看法，提出分红提案，并间接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道自动与股东出格是中小股东进行沟通和交换，包罗但不限于德律风、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等体例，充实听取中小股东的看法和，并及时回答中小股东关怀的问题。2、公司因特殊环境而不进行现金分红时，公司应在董事会决议通知布告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分派低于比例的缘由，以及公司留存收益的切当用处及估计投资收益等事项进行专项申明，经董事颁发看法后提交股东大会审议。3、董事会审议制定或点窜利润分派相关政策时，须经全体董事过对折表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议制定或点窜利润分派相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。4、公司股东大会对利润分派方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利的派发事项。具有股东违规占用公司资金环境的，公司该当扣减该股东所分派的现金盈利，以其占用的资金。（三）公司利润分派政策的调整如碰到和平、天然灾祸等不成抗力，并对公司出产运营形成严重影响时，或1—1—7公司本身运营情况发生严重变化时，公司可对利润分派政策进行调整，但调整后的利润分派政策不得违反相关法令、行规、部分规章和政策性文件的。公司调整利润分派方案，该当按照“（二）公司利润分派方案的决策法式和机制”的履行响应决策法式。（四）利润分派政策的披露公司该当在年度演讲中细致披露利润分派政策的制定及施行环境，申明能否合适公司章程的或者股东大会决议的要求；现金分红尺度和比例能否明白和清晰；相关的决策法式和机制能否完整；董事能否尽职履责并阐扬了应有的感化；中小股东能否有充实表达看法和的机遇，中小股东的权益能否获得充实等。如涉及利润分派政策进行调整或变动的，还要细致申明调整或变动的前提和法式能否合规和通明等。此外，公司2014年第二次姑且股东大会审议通过了公司董事会制定的《关于公司将来三年分红报答规划的议案》。关于股利分派的细致政策，请细心阅读本招股意向书“第十四节股利分派政策”关于股利分派的相关内容。四、不变股价的预案及许诺公司2014年第二次姑且股东大会审议通过了《森特士兴集团股份无限公司不变股价的预案》，预案的次要内容如下：（一）启动股价不变办法的具体前提公司上市后3年内股票收盘价持续20个买卖日低于比来一期经审计的每股净资产，且满足监管机构对于回购、增持公司股份等行为的，则触发公司、公司董事、高级办理人员及公司控股股东履行不变公司股价的权利（以下简称“触发不变股价权利”）。（二）不变公司股价的具体办法1、于触发不变股价权利之日起10个买卖日内，公司控股股东应通过增持公司股份的体例以不变公司股价，并向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包罗增持股份数量、增持价钱、增持刻日、增1—1—8持方针及其他相关增持的内容。公司控股股东应于触发不变股价权利之日起3个月内增持股份，但股票收盘价持续20个买卖日高于比来一期经审计的每股净资产，则控股股东可中止实施增持打算。2、如公司控股股东于触发不变股价权利之日起10个买卖日内未向公司送达增持通知书或未按披露的增持打算实施，公司董事会应于确认前述事项之日起10个买卖日内通知布告回购公司股份的预案，回购预案包罗但不限于回购股份数量、回购价钱区间、回购资金来历、回购对公司股价及公司运营的影响等内容。公司应于触发还购权利起3个月内回购公司股份，但股票收盘价持续20个买卖日高于比来一期经审计的每股净资产，则公司可中止回购股份打算。用于回购股份的资金自回购昔时起分派给公司控股股东的分红款子中扣除。3、公司董事（不包罗董事，下同）、高级办理人员应于触发不变股价权利之日起10个买卖日内（如期间具有N个买卖日董事、高级办理人员买卖股票，则董事、高级办理人员应于触发不变股价权利之日起10+N个买卖日内），向公司送达增持通知书，增持通知书应包罗增持股份数量、增持价钱确定体例、增持刻日、增持方针及其他相关增持的内容，其累计增持资金金额不低于其上一年度公司对其现金股利分派总额之和的50%，但公司股票收盘价持续20个买卖日高于比来一期经审计的每股净资产，则董事、高级办理人员可中止实施增持打算。4、公司、公司董事、高级办理人员及公司控股股东在履行上述增持或回购权利时，应按照上海证券买卖所股票上市法则及其他合用的监管履行其响应的消息披露权利。5、任何对本预案的修订均应经股东大会审议通过，且需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。（三）未能履行增持或回购权利的束缚办法1、如控股股东已向公司送达增持通知书但未能现实履行增持权利的，则公司有权将用于实施回购股票打算相等金额的对付控股股东现金分红予以。2、如控股股东、公司的董事及高级办理人员增持股份影响公司上市地位的，则公司有权将对付控股股东、公司的董事及高级办理人员的现金分红用于股份回购打算。1—1—93、如公司董事、高级办理人员如未能履行其增持权利的，则公司有权将对付董事、高级办理人员的薪酬及现金分红予以，直至董事、高级办理人员履行其增持权利。五、持股5%以上的股东关于持股意向的声明与许诺本次刊行完成前持股5%以上股份的股东刘爱森、翁家恩、盛亚投资、华永集团做出声明及许诺如下：（一）持股及减持意向：锁按期届满后两年内，若减持，则每年减持不跨越公司总股数的10%。（二）减持前提：出售价钱不低于刊行价（若有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，则对价钱做响应除权除息处置），并在减持前3个买卖日予以通知布告。（三）减持体例：自第一笔减持起算，估计将来1个月内公开出售股份的数量不跨越该公司股份总数1%的，通过证券买卖所集中竞价买卖系统让渡所持股份；跨越1%的，通过证券买卖所大买卖系统让渡所持股份。（四）未能履行许诺束缚办法：违反许诺部门获利归公司所有。六、关于因消息披露严重违规补偿丧失、回购新股的许诺（一）刊行人许诺刊行人许诺：森特士兴集团股份无限公司初次公开辟行股票并上市的招股意向书若有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，对判断本公司能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的，公司该当在得知该现实的次一买卖日通知布告，并将依法回购公司股份。公司董事会在通知布告后的七个买卖日内制定股份回购预案并通知布告，按证监会、买卖所的和预案启动股份回购办法。公司将以不低于刊行价的价钱回购所有初次公开辟行的新股。（二）刊行人控股股东、现实节制人的许诺刊行人现实节制人刘爱森、李桂茹佳耦许诺：森特士兴集团股份无限公司初次公开辟行股票并上市的招股意向书若有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，1—1—10对判断本公司能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的，本人将督促刊行人依法回购初次公开辟行的全数新股，而且本人将以不低于刊行价的价钱回购已让渡的原限售股份。（三）刊行人董事、监事、高级办理人员的许诺刊行人全体董事、监事、高级办理人员许诺：森特士兴集团股份无限公司初次公开辟行股票并上市的招股意向书若有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，本人许诺将依法补偿投资者丧失。（四）本次刊行相关中介机构的许诺保荐机构许诺：如因本保荐机构为刊行人初次公开辟行股票制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，给投资者形成丧失的，将先行补偿投资者丧失。刊行人律师许诺：由于刊行人初次公开辟行制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，给投资者形成丧失的，天元将依法补偿投资者丧失。申报会计师许诺：如华普天健在本次刊行工作期间未勤奋尽责，导致华普天健所制造、出具的文件对严重事项作呈现实的虚假记录、性陈述，或在披露消息时发生严重脱漏，并形成投资者间接经济丧失的，在该等违法现实被认定后，华普天健将本着积极协商、切实保障投资者出格是中小投资者好处的准绳，自行并督促刊行人及其他方一并对投资者间接蒙受的、可测算的经济丧失，选择与投资者息争、通过第三方与投资者调整及设立投资者补偿基金等体例进行补偿。华普天健恪守以上许诺，勤奋尽责地开展营业，投资者权益，并对此承担义务。七、关于摊薄即期报答采纳填补办法的许诺（一）刊行人现实节制人的许诺刊行人现实节制人刘爱森、李桂茹佳耦许诺：不越权干涉公司运营办理勾当，不侵犯公司好处。（二）刊行人董事、监事、高级办理人员的许诺1—1—11刊行人全体董事、监事、高级办理人员许诺：1、本人许诺不会无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送好处，也不采用其他体例损害公司好处；2、本人许诺对本人的职务消费行为进行束缚；3、本人许诺不公司资产处置与本人履行职责无关的投资、消费勾当；4、本人许诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补报答办法的施行环境相挂钩；5、如公司拟实施股权激励，本人许诺拟发布的公司股权激励的行权前提与公司填补报答办法的施行环境相挂钩。八、未履行相关许诺事项的束缚办法刊行人许诺：若是本公司未能履行作出的相关许诺，将及时、充实披露未能履行相关许诺的具体缘由，向公司投资者或者好处相关方提出弥补许诺，以公司投资者或者好处相关方的好处；以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，本公司许诺将依法补偿投资者丧失。刊行人控股股东、现实节制人、董事、监事和高级办理人员许诺：若是本人或者森特士兴集团股份无限公司的董事、监事和高级办理人员违反了做出的关于《招股意向书》实在、精确、完整的许诺，森特士兴集团股份无限公司有权将对付给本人的现金分红（或董事津贴、小我从公司领取的工资）予以临时，直至相关董事、监事、高级办理人员现实履行相关许诺权利为止。九、公司出格提示投资者留意本招股意向书“第四节风险峻素”中的下列风险：（一）市场风险1、市场所作风险上世纪90年代起，跟着的深化，我国国民经济步入高速增加期，工业厂房、公共根本设备大量兴建，轻钢布局建筑因其特征劣势被普遍使用，与之配套的建筑金属围护系统亦获得飞速成长，并吸引多量国表里厂商进入本行业。粗略统计全国处置建筑金属围护产物出产施工的企业约有5,000-6,000家，1—1—12此中大部门规模较小，以单层彩钢板的出产和简单施工为主，系统集成能力较弱。将来公司面对的市场所作压力次要来历于三个方面：一是国内市场规模大、增速高，吸引国外具备必然手艺劣势的品牌企业继续加大在中国市场的开辟；二是国内大型轻钢企业通过本身成长或收购兼并耽误财产链，快速进入建筑金属围护行业；三是国内大型建筑金属围护产物出产企业加强在设想、施工环节的手艺和人员投入，向系统集成供应商成长。虽然公司是行业内具备建筑金属围护系同一体化能力的少数企业之一，但若是公司不克不及在设想能力、建筑金属围护系统产物的研发和出产、施工质量、市场开辟以及企业办理等方面持续提拔，将面对必然的市场所作风险。2、宏观经济波动及政策变化的风险建筑金属围护系统普遍使用于汽车、机械、冶金、石化、电力、电子、医药、食物等各行业的工业厂房和物流仓储核心屋墙面，以及铁车站、机场航站楼、会展核心、博览核心、体育场馆、购物核心等公共建筑屋墙面；声樊篱系统次要使用于铁、高速公、城市轨道交通等交通工程范畴。该等下业与宏观经济成长周期有着较强的相关性，受宏观经济、全社会固定资产投资及相关政策的影响较大。工业厂房、物流仓储扶植投资规模受宏观经济景气宇影响较大，属于典型的周期性行业；公共建筑、交通工程范畴等根本设备投资，是国度宏观经济政策调控的主要手段，凡是具有逆经济周期特征，在经济萧条期间倾向于通过添加财务收入、扩大根本投资规模刺激经济苏醒。若是将来宏观经济波动及相关政策变化导致全社会固定资产投资规模和标的目的发生较大变化，公司将面对收入布局及增速变化，以至所承建项目推迟开工或停建，工程款结算进度受影响等风险。（二）运营风险1、次要原材料价钱波动的风险公司所需的次要原材料包罗各类钢卷、铝镁锰卷、保温与防水材料等，该等原材料在公司采购总额中的占比力高，2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，钢卷与铝镁锰卷占采购总额的比例别离为50.99%、41.40%、39.02%和46.75%。受国际国内经济形势、国度宏观调控政策及市场供求变更等要素的影响，钢材、铝成品市场价钱波动较大，将来几年价钱变更仍具有必然的不确定性。为降1—1—13低原材料价钱波动的影响，公司签定合同时考虑次要原材料价钱要素，恰当将材料价钱波动风险给下旅客户，合同签定后生管采购部按照合同需求量及时下达采购订单，无效节制原材料价钱波动风险。但部门项目周期较长，若是原材料价钱发生较大波动，将可能对公司经停业绩发生晦气影响。2、次要原材料供应商集中的风险因为建筑围护工程项目工期紧、合同要求个性化，要求围护系统承包单元可以或许在短时间内按订单采购限制型号与数量的原材料。公司重视与次要原材料供应商成立持久不变的合作关系，已构成了较为不变的主材供货渠道，而且在采购价钱以及到货速度上均有较大劣势。目前公司钢卷、铝镁锰卷及铝成品等主材供应商较为集中，演讲期内公司向前五名材料供应商的采购环境如下：项目2016年1-6月2015年2014年2013年向前五名供应商合计采购金额（万元）11,581.6418,979.1321,055.4329,955.70占采购总额的比例26.06%28.35%25.02%41.17%公司按制定的《采购办理法式》严酷施行采购法式，但为原材料质量不变和降低原材料采购价钱，演讲期内公司向前五名供应商的原材料采购较为集中。近年来公司积极拓展次要原材料及格供应商以分离采购集中风险，演讲期内前五名供应商合计采购金额占采购总额比重总体呈下降趋向，但仍处于高位程度，公司具有原材料供应商相对集中的风险。3、劳动力成本上涨导致公司采购成本上升的风险作为专业的建筑金属围护系统和声樊篱系统工程企业，公司专注于工程设想、产物研发和制造、工程办理、质量节制以及工程环节手艺环节的实施，将安装环节的功课分包给专业的劳务公司实施。2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，公司劳务采购金额别离为13,244.56万元、15,074.87万元、12,841.27万元和7,882.65万元，占停业成本比例别离为16.48%、16.34%、17.42%和16.30%。在老龄化加快、经济成长以及“生齿盈利”逐渐减退布景下，我国劳动力供需矛盾将来将愈发凸起，导致公司面对劳务采购成本不竭上升的风险，进而对本公司盈利能力发生晦气影响。4、工程延期风险作为全体建筑工程的一部门，公司建筑金属围护系统营业的施工进度须共同1—1—14全体建筑的扶植进度，可能基于多项公司节制范畴以外的要素而有所耽搁，包罗宏观经济、业主的资金环境、监管审批、、劳务供给、建筑设想变动、天然等要素，工程延期可能对公司经停业绩和财政情况发生晦气影响。5、声樊篱营业运营波动风险刊行人声樊篱系统营业系演讲期内新开辟营业，规模总体相对较小，个体大项目对该营业的年度收入及毛利影响较大，故刊行人具有因新兴营业规模总体相对较小而引致的年度间业绩波动较大的风险。6、工程结算风险演讲期各期末，公司存货账面价值别离为54,091.60万元、70,076.18万元、69,261.00万元和71,539.71万元，此中工程施工余额别离为45,764.79万元、62,299.16万元、62,915.31万元和65,570.23万元，占各期末存货比例别离为84.61%、88.90%、90.84%和91.66%。公司工程施工余额较大次要是因为营业规模扩大，公司衔接的工程项目合同金额特别是大项目较多所致。业主或总承包方一般按照工程进度分阶段或分期进行结算并领取工程款，公司则按照内部计较的各项目已累计现实发生的合同成本占合同估计总成本的比例计较落成进度，同时按照落成进度确认停业收入和停业成本，因而，工程结算凡是滞后于工程现实成本的收入，与当期收入简直认也不克不及完全同步，构成已落成未结算款的工程施工余额。因为公司落成进度与外部结算进度具有计量时间、计较口径的差别，公司具有存货中未结算的成本和毛利得不到业主或者总承包方确认的风险，可能对公司财政情况和运营发生晦气影响。（三）财政风险1、应收账款发生坏账的风险2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年6月30日，公司应收账款期末净额占总资产比例别离为21.50%、23.41%、27.13%和26.46%，应收账款占比力高，此中账龄在1年以内的应收账款余额占比别离为69.50%、67.12%、71.29%和64.94%。公司回款环境次要受行业结算模式影响，工程类项目因为施工周期较长，结算手续繁琐，合同跨年度落成和结算的环境较为常见。公司下流市场次要为大型工业建筑和铁、机场航站楼等大型公共建筑，客1—1—15户次要包罗实力雄厚的大型企业集团或诺言度较高的扶植工程总包单元，客户资信环境优良，发生坏账丧失的可能性较小，公司应收账款质量总体较高。但将来受市场变化、货泉政策变更等要素的影响，公司具有因应收账款不克不及按期收受接管、应收账款无法收受接管发生坏账、应收账款周转率下降等引致的风险。2、毛利率变更的风险2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，公司主停业务毛利率别离为33.51%、33.07%、31.27%和26.36%，处于较高程度。一方面因为建筑金属围护行业作为建筑业的新兴细分行业，在中高端市场进入门槛较高，行业全体利润率程度较高；另一方面本公司系国内领先的建筑金属围护系同一体化办事商之一，通过多年的手艺堆集与市场开辟，品牌劣势凸起，已构成必然的订价能力。但跟着同业业企业规模的扩大，国内建筑金属围护行业中高端市场的合作款式可能发生变化，全体利润程度有下降的风险，可能导致公司毛利率下降。（四）厂房租赁的风险本公司全资子公司烨兴别离于2007年12月8日、2010年9月28日与雅仕龙安轻钢板材无限公司、雅仕博家具无限公司签定租赁合同，租赁位于市大兴区长子营镇工业园区内的厂房，租赁衡宇总建筑面积15,362.94平方米，租赁期间别离为2008年1月1日至2017年12月31日、2010年10月1日至2017年12月31日。因为该地盘为集体所有，其地盘及地上建筑物尚无理相关权属证件，租赁标的物资产具有产权瑕疵，可能会对刊行人及烨兴的出产运营形成必然影响。（五）公司即期报答被摊薄的风险本次刊行完成后，公司净资产规模将大幅添加，总股本亦响应添加。因为募集投项目标实施需要必然时间，募集资金到位后，募投项目效益实现具有必然的滞后性，若募投项目业绩未能按预期全数实现，公司将来每股收益在短期内可能具有必然的下滑，因而，公司的即期报答具有被摊薄的风险。十、债务融资打算2016年10月14日，本公司召开2016年第一次姑且股东大会，审议通过《关于公司在金融资产买卖所刊行债务融资打算的议案》。本期债务融资打算拟募集资金人民币1亿元，刻日不跨越12个月，代表人刘爱森供给、公1—1—16司以应收账款人民币1.2亿元供给质押。公司本期债务融资打算已在金融资产买卖所存案，截至2016年10月27日，募集资金1亿元已全数到账，本期债务融资打算分析成本为6.8%（含利钱、刊行费用等）。十一、财政演讲审计截止日后的次要财政消息及运营环境公司已披露财政演讲审计截止日后（财政演讲审计截止日为2016年6月30日）后次要财政消息及运营环境，2016年1-9月财政报表未经审计，但曾经华普天健核阅。按照华普天健出具的“会专字[2016]4897号”《核阅演讲》，2016年9月30日，公司净资产为100,966.77万元，总资产为174,422.54万元。2016年1-9月，公司实现停业收入104,292.91万元，较客岁同期增加62.70%，2016年1-9月实现净利润14,008.00万元，较客岁同期增加50.22%，次要缘由是公司当期施行中的工程项目施工工程量较客岁同期有大幅提高。估计2016年全年公司停业收入比2015年变更幅度为44.57%-53.90%，即15.50-16.50亿元；净利润变更幅度为15.48%-21.25%，即2.00-2.10亿元；归属于母公司股东的净利利润变更幅度为15.48%-21.25%，即2.00-2.10亿元。财政演讲审计截止日后至本招股意向署日，公司运营环境优良，主停业务、运营模式未发生严重变化，办理层及焦点营业人员不变，次要原材料及劳务采购价钱、次要客户和供应商形成等未发生严重变化，公司在税收政策等其他可能影响投资者判断的严重事项方面未发生严重变化，不具有可能影响投资者判断的严重事项。1—1—17目次第一节释义......22一、根基术语......22二、专业术语......24第二节概览......27一、刊行人简介......27二、刊行人控股股东和现实节制人简介......28三、刊行人次要财政数据......28四、刊行人本次刊行环境......29五、募集资金用处......30第三节本次刊行概况......31一、本次刊行的根基环境......31二、本次刊行的相关当事人......32三、刊行人与本次刊行相关的中介机构之间的关系......34四、与本次刊行上市相关的主要日期......34第四节风险峻素......35一、市场风险......35二、运营风险......36三、财政风险......39四、租赁物业的风险......40五、公司即期报答被摊薄的风险......41六、募集资金投资项目风险......42七、经停业绩下降风险......42八、办理风险......42九、劳务公司实施安装功课的风险......44十、所得税优惠政策变更风险......44十一、股市波动风险......451—1—18第五节刊行人根基环境......46一、刊行人根基环境......46二、刊行人的改制重组环境......46三、刊行人的股本构成及其变化和严重资产重组环境......50四、历次验资环境和设立时倡议人投入资产的计量属性......71五、刊行人的股权布局和组织布局......73六、刊行人控股子公司、参股公司根基环境......80七、倡议人、持有刊行人5%以上股份的次要股东及现实节制情面况......85八、刊行人股本环境......92九、员工及社会保障环境......95十、次要股东及作为股东的董事、监事、高级办理人员的许诺及履行环境102第六节营业和手艺......104一、刊行人主停业务、次要产物及变化环境......104二、刊行人所处行业的根基环境......108三、刊行人外行业中的合作地位......151四、刊行人主停业务环境......158五、刊行人次要资产环境......195六、特许运营权......205七、刊行人次要手艺和研发环境......206八、在境外运营及境外资产情况......218九、质量节制、平安和环境......218第七节同业合作与联系关系买卖......224一、公司运转环境......224二、同业合作......225三、联系关系买卖......226第八节董事、监事、高级办理人员与焦点手艺人员......239一、董事、监事、高级办理人员及焦点手艺人员简介......2391—1—19二、董事、监事、高级办理人员、焦点手艺人员及其近亲属持有刊行人股份的环境......244三、董事、监事、高级办理人员及焦点手艺人员的其他对外投资环境....246四、董事、监事和高级办理人员及焦点手艺人员的薪酬环境......247五、董事、监事、高级办理人员及焦点手艺人员兼职环境......248六、公司董事、监事、高级办理人员及焦点手艺人员彼此之间具有的亲属关系......249七、公司与董事、监事、高级办理人员及焦点手艺人员的和谈、许诺等履行环境......250八、董事、监事、高级办理人员任职资历......250九、公司董事、监事、高级办理人员近三年变更环境和缘由......250第九节公司管理......252一、公司股东大会、董事会、监事会、董事、董事会秘书轨制的成立健全及运转环境......252二、刊行人比来三年违法违规环境......265三、刊行人比来三年资金占用和对外的环境......265四、刊行人内部节制轨制环境......266第十节财政会计消息......267一、刊行人的财政报表......267二、注册会计师的审计看法......276三、财政报表的编制根本及归并财政报表范畴及变化环境......276四、演讲期内采用的次要会计政策和会计估量......279五、税项......301六、刊行人比来一年的收购兼并环境......302七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表......302八、比来一期末次要资产环境......303九、比来一期末次要债项......304十、所有者权益变更环境......3091—1—20十一、现金流量根基环境......311十二、期后事项、或有事项及其他主要事项......311十三、演讲期内刊行人次要财政目标......311十四、刊行人盈利预测演讲披露环境......314十五、刊行人的历次资产评估环境......314十六、刊行人的历次验资环境......315第十一节办理层会商与阐发......316一、财政情况阐发......316二、盈利能力阐发......357三、现金流量阐发......388四、本钱性收入阐发......392五、严重、诉讼、其他或有事项和严重期后事项申明......393六、公司财政情况和盈利能力的将来趋向阐发......393七、股东将来分红报答规划......395八、本次刊行摊薄即期报答的环境......398第十二节营业成长方针......407一、公司昔时和将来两年的成长打算......407二、拟定上述打算所根据的假设前提......409三、实现上述打算可能面对的次要坚苦......409四、营业成长打算与现有营业的关系......410五、本次刊行对公司将来成长的影响......410第十三节募集资金使用......411一、募集资金使用概述......411二、中介机构对募集资金投资项目标看法......412三、董事会对募集资金投资项目可行性的阐发看法......412四、募集资金投资项目对刊行人道的影响......414五、募集资金投资项目与公司成长计谋之间的关系......414六、募集资金投资项目概况......4151—1—21七、募集资金使用对财政情况及运营的影响......467第十四节股利分派政策......470一、比来三年股利分派政策......470二、比来三年股利分派环境......470三、本次刊行前结存利润的分派政策......471四、本次刊行后的股利分派政策......472第十五节其他主要事项......475一、消息披露轨制......475二、严重合同......476三、刊行人对外的相关环境......487四、对刊行人发生较大影响的诉讼或仲裁事项......487五、刊行人控股股东、现实节制人、控股子公司、董事、监事、高级办理人员和焦点手艺人员具有的严重诉讼或仲裁事项......493六、董事、监事、高级办理人员和焦点手艺人员涉及刑事诉讼的环境....493第十六节董事、监事、高级办理人员及相关中介机构声明......494一、刊行人全体董事、监事、高级办理人员声明......494二、保荐人（主承销商）声明......495三、刊行人律师声明......496四、承担审计营业的会计师事务所声明......497五、资产评估机构声明......498六、承担验资营业的机构声明......499第十七节备查文件......501一、备查文件......501二、文件查阅地址......5011—1—22第一节释义在本招股意向书中，除非还有申明，下列词汇具有如下涵义：一、根基术语森特士兴、刊行人、公指森特士兴集团股份无限公司司、本公司、股份公司士兴无限、无限公司指本公司前身士兴钢布局无限公司刊行人按照本招股意向书所载前提初次公开辟行人民币普本次刊行指通股（A股）股票的行为盛亚投资指士昌隆亚投资无限公司士昌隆亚钢布局工程无限公司，后改名为士昌隆亚士昌隆亚指投资无限公司华永集团指华永投资集团无限公司森特投资指森特国际集团投资无限公司东升控股指东升控股无限公司大连金信指大连金信粮油无限公司士兴国际指士兴钢品国际无限公司东森商业指福州东森商业无限公司泰莱特指泰莱特商贸无限公司森特指森特建筑工程征询无限公司士兴指士兴钢布局无限公司，本公司全资子公司烨兴指烨兴钢成品无限公司，本公司全资子公司森特建筑指森特（）国际建筑系统无限公司，本公司全资子公司沈阳士兴指沈阳士兴钢布局无限公司，本公司全资子公司华油指华油士兴钢布局无限公司，本公司全资子公司森贝环保指森贝环保科技无限义务公司，烨兴全资子公司华氢指华氢创世科技无限公司，本公司合营企业森特环保指温州森特环保科技无限公司，本公司全资子公司华永指华永新能源无限公司，本公司参股公司旭普林指旭普林工程股份公司（EdZueblinAG）中关村指中关村科技融资无限公司，原中关村科技1—1—23无限公司中国证监会指中国证券监视办理委员会中华人民国住房和城乡扶植部，原中华人民国扶植住建部指部，2008年改为中华人民国住房和城乡扶植部《公司法》指《中华人民国公司法》《证券法》指《中华人民国证券法》《劳动法》指《中华人民国劳动法》2012年5月19日创立大会通过，并经2012年7月29日召开的2012年第一次姑且股东大会、2013年5月29日召开的2013年第一次姑且股东大会、2013年12月4日召开的2013年第二次姑且股东大会、2014年1月29日召开的2014《公司章程》指年第一次姑且股东大会、2014年10月11日召开的2014年第四次姑且股东大会和2014年12月28日召开的2014年第五次姑且股东大会修订后的《森特士兴集团股份无限公司章程》2014年6月5日2014年第二次姑且股东大会审议通过，并《公司章程（草案）》、指经2015年3月20日召开的2014年年度股东大会修订后的本章程《森特士兴集团股份无限公司章程（草案）》《股东大会议事法则》指《森特士兴集团股份无限公司股东大会议事法则》《董事会议事法则》指《森特士兴集团股份无限公司董事会议事法则》《监事会议事法则》指《森特士兴集团股份无限公司监事会议事法则》《董事会秘书工作细指《森特士兴集团股份无限公司董事会秘书工作细则》则》《董事会计谋委员会工指《森特士兴集团股份无限公司董事会计谋委员会工作细则》作细则》《董事会审计委员会工指《森特士兴集团股份无限公司董事会审计委员会工作细则》作细则》《董事会提名委员会工指《森特士兴集团股份无限公司董事会提名委员会工作细则》作细则》《董事会薪酬与查核委《森特士兴集团股份无限公司董事会薪酬与查核委员会工指员会工作细则》作细则》演讲期、比来三年及一指2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月期兴业证券、保荐机构、指兴业证券股份无限公司1—1—24主承销商刊行人律师、天元指市天元律师事务所申报会计师、华普天健指华普天健会计师事务所（特殊通俗合股）元指人民币元二、专业术语用型钢或钢板制成根基构件，按照利用要求，通过焊接或螺钢布局指栓毗连等方式，按照必然纪律构成的承重构件建筑屋面、墙面等部门通过合理的布局形式与主体布局连建筑围护系统指接，以实现保温、防水、防雷、吸音、美妙等功能的分析系统，次要包罗屋面、外墙面两部门以金属材料作为围护系统的承重和毗连骨架，操纵金属板作建筑金属围护系统指为围护材料，共同防水、保温、隔热、隔声等材料，完成围护系统的各项功能要求金属面夹芯板是指上下两层为金属薄板，芯材为有必然刚度的保温材料，如岩棉、硬质泡沫塑料等，在公用的主动化生金属面夹芯板指产线上复合而成的具有承载力的布局板材，也称为“三明治”板金属面夹芯板的一种，包罗前面板、后背板及粘结固定于两面板之间的绝热芯材，绝热芯材呈条状陈列，且其纤维标的目的金属复合幕墙板指同前面板和后背板相垂直，前面板和后背板毗连处的板两侧面设有多舌企口，能够彼此插接（AlMg1Mn1）铝合金的一种，因为布局强度适中、耐候性强、耐渍、易于折弯焊接加工等长处，被遍及承认作为建筑设想利用寿命50年以上的屋面、外墙材料，普遍使用于机场航铝镁锰合金板指站楼、飞机维修库、车站及大型交通枢纽、会议及展览核心、体育场馆、展现厅、大型公共文娱设备、公共办事建筑、大型购物核心、贸易设备、民用室第等建筑为防止钢板概况蒙受侵蚀耽误其利用寿命，在概况镀锌或铝镀锌板、镀铝锌板指锌的钢板镀制烤漆板指各类镀锌、镀铝锌涂层钢板的统称将熔融玻璃纤维化，构成棉状的材料，化学成分属玻璃类，玻璃棉指是一种无机纤维，具有成型好、体积密度小、热导率彽、保1—1—25温绝热、吸音机能好、耐侵蚀、化学机能不变的特点以优良玄武岩、白云石等为次要原材料，经高温熔融后，由岩棉指高速离心设备制成的人造无机纤维，具有极强的保温防火机能指区别于保守砖瓦、灰砂石等品种，具有质轻、隔热、隔音、新型墙体和屋面材料指保温、无甲醛、无苯、无污染等特点的屋墙面材料供处置各类出产勾当的建筑物和修建物，次要包罗工业厂房工业建筑指与物流仓储供人们进行各类公共勾当的建筑，包含办公建筑（包罗写字楼、部分办公室等），贸易建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如酒店、文娱场合等），科教文卫建筑（包罗文公共建筑指化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通信、用房）以及交通运输类建筑（如机场、高铁站、火车站、汽车站等）绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资本（节能、节地、节水、节材）、和削减污染，为人绿色建筑指们供给健康、合用和高效的利用空间，与天然协调共生的建筑以经济钢型材构件（包罗冷弯型钢、热轧或焊接H型钢，T轻钢室第系统指型钢、焊接或无缝钢管及其组合构件）作为室第承重骨架，以轻型墙体材料作为围护布局所形成的室第系统以构件预制化出产、拆卸式施工为出产体例，以设想尺度化、构件部品化、施工机械化为特征，可以或许整合设想、出产、施建筑工业化指工等整个财产链，实现建筑产物节能、环保、全生命周期价值最大化的可持续成长的新型建筑出产体例美国FM全球公司（FMglobal）通过其所属的FM认证（FMFM认证指Approvals）机构向全球的工业及贸易产物供给检测及认证办事总包指工程总承包人业主指工程投资人或委托方沿屋顶长度分布的程度部件，位于主椽上，支持次要屋椽。檩条指檩条有主檩和次檩之分，主檩条毗连安装在屋面及外墙布局柱梁上，次檩条用于把屋面板及外墙板毗连在根本布局上异形板指各类外形、各类曲率的屋面板，如梯形板、菱形板、楔形板1—1—26等，次要使用于多曲的屋面建筑消息模子（BuildingInformationModeling），是以BIM指建筑工程项目标各项相关消息数据作为模子的根本，进行建筑模子的成立1—1—27第二节概览本概览仅对招股意向书全文做简要提醒。投资者作出投资决策前，应当真阅读招股意向书全文。一、刊行人简介（一）刊行人根基环境公司名称：森特士兴集团股份无限公司注册本钱：33,750万元代表人：刘爱森居处：市经济手艺开辟区永昌北3号3幢8404室运营范畴：出产高端建筑金属屋面系统、高端建筑金属墙面系统、金属复合幕墙系统、金属工业门、C型钢、薄壁型钢、环保吸音建材、新型屋面通风度光系统、压型钢板及其配套机具；钢布局的制造加工；新型金属建筑材料的研发与制造；钢布局工程专业承包；对外承包工程；工程勘测设想；发卖高端建筑金属屋面系统、高端建筑金属墙面系统、金属复合幕墙系统、压型彩钢板、金属工业门、C型钢、薄壁型钢、环保吸音建材、新型屋面通风度光系统、新型金属建筑材料、压型钢板及其配套机具、各类幕墙、门窗；钢布局构件及配套安装与办事；乐音管理；钢布局工程设想；投资与资产办理；手艺进出口、货色进出口、代办署理进出口；仓储办事；手艺开辟、手艺办事、手艺推广。公司前身士兴无限成立于2001年12月5日。2012年5月28日，按照无限公司股东会决议和股份公司创立大会决议，士兴无限以截至2012年3月31日的净资产241,115,832.22元折合为股份公司股份22,500万股，全体变动为股份公司。2014年10月11日，按照公司2014年第四次姑且股东大会决议，以2013年12月31日的总股本22,500万股为基数，向全体股东每10股送红股5股，送股完成后公司总股本变动为33,750万股。（二）营业概况1—1—28公司主停业务为研发、出产、发卖绿色、环保、节能新型建材并供给相关工程设想、出产、安装和售后等一体化办事，次要衔接金属围护系统工程（屋面系统、墙面系统）和声樊篱系统工程，供给从工程征询、设想、公用材料供应和加工制造到安装施工全过程的工程承包揽事。二、刊行人控股股东和现实节制人简介截至本招股意向署日，刘爱森先生持有刊行人41.98%的股份，为刊行人控股股东；刘爱森、李桂茹佳耦间接持有刊行人14,168.985万股股份，通过盛亚投资间接持有刊行人8,805.39万股股份，合计持有刊行人22,974.375万股股份，占本次刊行前总股本的68.07%，为刊行人的现实节制人。三、刊行人次要财政数据按照华普天健出具的“会审字[2016]4344号”《审计演讲》，刊行人比来三年及一期次要财政数据如下：（一）归并资产欠债表次要数据单元：元项目2016年6月30日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日资产合计1,638,310,242.421,555,205,454.001,376,355,241.771,022,260,714.12欠债合计680,642,146.91586,524,688.48583,617,809.73423,811,435.28股东权益合计957,668,095.51968,680,765.52792,737,432.04598,449,278.84（二）归并利润表次要数据单元：元项目2016年1-6月2015年2014年2013年停业收入656,699,448.381,072,155,480.621,378,494,900.101,208,828,063.55停业利润104,058,517.62184,603,387.96302,758,068.23275,333,838.84利润总额105,475,752.85201,455,800.24302,954,600.00279,074,420.57净利润88,769,858.96173,193,394.50257,667,283.21236,411,267.87（三）归并现金流量表次要数据1—1—29单元：元项目2016年1-6月2015年2014年2013年运营勾当发生的36,930,339.2388,594,536.2418,684,881.68-6,839,260.77现金流量净额投资勾当发生的-47,962,552.43-54,529,117.51-70,468,556.50-72,775,264.73现金流量净额筹资勾当发生的-21,458,300.80-47,410,769.7270,728,331.8092,999,934.49现金流量净额现金及现金等价-32,490,514.00-13,345,350.9918,944,656.9813,385,408.99物净添加额（四）刊行人次要财政目标2016年1-6月/2015年/2014年/2013年/次要财政目标2016年6月末2015岁暮2014岁暮2013岁暮流动比率（倍）2.132.472.152.09速动比率（倍）0.971.130.870.82资产欠债率（母公司）42.01%37.49%43.03%40.60%应收账款周转率（次/年）1.372.574.525.51存货周转率（次/年）0.691.061.491.89息税折旧摊销前利润（万11,794.4622,756.3632,728.6929,396.13元）利钱保障倍数（倍）13.0711.7822.8746.69净资产收益率（加权平均）9.21%19.63%35.23%48.10%根基每股收益（元/股）0.260.510.760.70扣除非经常性损益后的基0.260.470.760.69本每股收益（元/股）每股运营勾当发生的现金0.110.260.06-0.02流量净额（元/股）每股净现金流量（元/股）-0.10-0.040.060.04无形资产（扣除地盘利用0.18%0.22%0.48%0.10%权）占净资产比例1—1—30四、刊行人本次刊行环境股票品种人民币通俗股（A股）每股面值人民币1.00元刊行股数不跨越6,251万股由公司与保荐机构（主承销商）配合协商，通过向网订价体例下投资者进行询价体例并协商确定本次刊行采用网下向询价对象配售与网上向社会公刊行体例众投资者订价刊行相连系的体例合适伙历的询价对象和已在上海证券买卖所开户的刊行对象社会投资者（国度法令、律例采办者除外）承销体例余额包销拟上市地址上海证券买卖所五、募集资金用处经2014年第二次姑且股东大会、2015年度股东大会和2016年第二次姑且股东大会审议通过，本次募集资金在扣除刊行费用后，按轻重缓急挨次投资于以下项目：拟利用募集资金金额序号项目名称投资金额（万元）（万元）1新型材料出产扶植项目41,172.5930,000.002弥补工程承包营业营运资金项目21,114.1821,114.18合计62,286.7751,114.18若公司公开辟行新股现实募集资金净额不克不及满足以上募集资金投资项目标资金需求，不足部门将由公司自有资金或银行贷款补足。公司本次公开辟行新股募集资金到位前，按照项目进度环境，本公司能够自筹资金或欠债体例对募集资金投资项目进行先期投入，待募集资金到位后再以募集资金置换先期投入的资金。1—1—31第三节本次刊行概况一、本次刊行的根基环境股票品种人民币通俗股（A股）每股面值人民币1.00元刊行数量不跨越6,251万股，占公司刊行后总股本不跨越15.63%每股刊行价钱【】元/股【】元（按2015年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归刊行后每股收益属于母公司的净利润除以本次刊行后总股本计较）刊行市盈率【】倍（刊行价钱除以刊行后每股收益计较）2.84元/股（按2016年6月30日经审计的净资产除以本次刊行刊行前每股净资产前总股本计较）刊行后每股净资产【】元/股（按本次刊行后净资产除以本次刊行后总股本计较）刊行市净率【】倍（按刊行价钱除以刊行后每股净资产计较）本次刊行采用网下向询价对象配售与网上向社会投资者定刊行体例价刊行相连系的体例合适伙历的询价对象和已在上海证券买卖所开户的社会投刊行对象资者（国度法令、律例采办者除外）承销体例余额包销估计募集资金总额【】万元估计募集资金净额【】万元刊行费用概算如下：承销保荐费用4,500.00万元审计费用625.00万元律师费用390.00万元本次刊行的消息披露费用400.00万元刊行上市手续费355.00万元拟上市地址：上海证券买卖所1—1—32二、本次刊行的相关当事人（一）刊行人：森特士兴集团股份无限公司代表人：刘爱森居处：市经济手艺开辟区永昌北3号3幢8404室联系地址：经济手艺开辟区景园北街2号20号楼联系人：齐涛、联系德律风：传真：（二）保荐机构（主承销商）：兴业证券股份无限公司代表人：兰荣居处：福建省福州市湖东268号联系地址：上海市浦东新区长柳36号丁香国际贸易核心东塔10F保荐代表人：余银华、唐勇俊项目协办人：沈树亮项目组：惠淼枫、陶、严智杰、梁海勇、施山旭联系德律风：传真：（三）刊行人律师：市天元律师事务所担任人：朱小辉居处：市西城区丰厚胡同28号承平洋安全大厦10层经办律师：刘春景、霍雨佳联系德律风：传真：（四）会计师事务所：华普天健会计师事务所（特殊通俗合股）施行事务合股人：肖厚发1—1—33居处：市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26经办注册会计师：占铁华、肖桂莲联系德律风：传真：（五）资产评估机构：天健兴业资产评估无限公司代表人：孙建民注册地址：市西城区月坛北街2号月坛大厦A座23层2306A室经办注册资产评估师：坤、吴振玲联系德律风：传真：（六）股票登记机构：中国证券登记结算无限义务公司上海分公司居处：上海市陆家嘴东166号中国安全大厦36楼联系德律风：传真：（七）申请上市的证券买卖所：上海证券买卖所居处：上海市浦东南528号证券大厦联系德律风：传真：（八）保荐机构（主承销商）收款银行账户名称：账号：开户行：联系德律风：1—1—34传真：三、刊行人与本次刊行相关的中介机构之间的关系刊行人与本次刊行相关的中介机构及其担任人、高级办理人员及经办人员之间不具有间接或间接的股权关系或其他权益关系。四、与本次刊行上市相关的主要日期询价时间：2016年11月25日-2016年11月28日刊行通知布告登载日期：2016年11月30日网上、网下申购日期：2016年12月1日缴款日期：2016年12月5日股票上市日期：【】年【】月【】日1—1—35第四节风险峻素投资者在评价本公司此次刊行的股票时，除本招股意向书供给的其他各项材料外，应出格当真地考虑下述各项风险峻素。下述风险是按照主要性准绳或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不暗示下述风险峻素会顺次发生。一、市场风险（一）市场所作风险上世纪90年代起，跟着的深化，我国国民经济步入高速增加期，工业厂房、公共根本设备大量兴建，轻钢布局建筑因其特征劣势被普遍使用，与之配套的建筑金属围护系统亦获得飞速成长，并吸引多量国表里厂商进入本行业。粗略统计全国处置建筑金属围护产物出产施工的企业约有5,000-6,000家，此中大部门规模较小，以单层彩钢板的出产和简单施工为主，系统集成能力较弱。将来公司面对的市场所作压力次要来历于三个方面：一是国内市场规模大、增速高，吸引国外具备必然手艺劣势的品牌企业继续加大在中国市场的开辟；二是国内大型轻钢企业通过本身成长或收购兼并耽误财产链，快速进入建筑金属围护行业；三是国内大型建筑金属围护产物出产企业加强在设想、施工环节的手艺和人员投入，向系统集成供应商成长。虽然公司是行业内具备建筑金属围护系同一体化能力的少数企业之一，但若是公司不克不及在设想能力、建筑金属围护系统产物的研发和出产、施工质量、市场开辟以及企业办理等方面持续提拔，将面对必然的市场所作风险。（二）宏观经济波动及政策变化的风险建筑金属围护系统普遍使用于汽车、机械、冶金、石化、电力、电子、医药、食物等各行业的工业厂房和物流仓储核心屋墙面，以及铁车站、机场航站楼、会展核心、博览核心、体育场馆、购物核心等公共建筑屋墙面；声樊篱系统次要使用于铁、高速公、城市轨道交通等交通工程范畴。该等下业与宏观经济成长周期有着较强的相关性，受宏观经济、全社会固定资产投资及相关政策的1—1—36影响较大。工业厂房、物流仓储扶植投资规模受宏观经济景气宇影响较大，属于典型的周期性行业；公共建筑、交通工程范畴等根本设备投资，是国度宏观经济政策调控的主要手段，凡是具有逆经济周期特征，在经济萧条期间倾向于通过添加财务收入、扩大根本投资规模刺激经济苏醒。若是将来宏观经济波动及相关政策变化导致全社会固定资产投资规模和标的目的发生较大变化，公司将面对收入布局及增速变化，以至所承建项目推迟开工或停建，工程款结算进度受影响等风险。二、运营风险（一）次要原材料价钱波动的风险公司所需的次要原材料包罗各类钢卷、铝镁锰卷、保温与防水材料等，该等原材料在公司采购总额中的占比力高，2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，钢卷与铝镁锰卷占采购总额的比例别离为50.99%、41.40%、39.02%和46.75%。受国际国内经济形势、国度宏观调控政策及市场供求变更等要素的影响，钢材、铝成品市场价钱波动较大，将来几年价钱变更仍具有必然的不确定性。为降低原材料价钱波动的影响，公司签定合同时考虑次要原材料价钱要素，恰当将材料价钱波动风险给下旅客户，合同签定后生管采购部按照合同需求量及时下达采购订单，无效节制原材料价钱波动风险。但部门项目周期较长，若是原材料价钱发生较大波动，将可能对公司经停业绩发生晦气影响。（二）次要原材料供应商集中的风险因为建筑围护工程项目工期紧、合同要求个性化，要求围护系统承包单元可以或许在短时间内按订单采购限制型号与数量的原材料。公司重视与次要原材料供应商成立持久不变的合作关系，已构成了较为不变的主材供货渠道，而且在采购价钱以及到货速度上均有较大劣势。目前公司钢卷、铝镁锰卷及铝成品等主材供应商较为集中，演讲期内公司向前五名材料供应商的采购环境如下：项目2016年1-6月2015年2014年2013年向前五名供应商合计采购金额（万元）11,581.6418,979.1321,055.4329,955.70占采购总额的比例26.06%28.35%25.02%41.17%1—1—37公司按制定的《采购办理法式》严酷施行采购法式，但为原材料质量不变和降低原材料采购价钱，演讲期内公司向前五名供应商的原材料采购较为集中。近年来公司积极拓展次要原材料及格供应商以分离采购集中风险，演讲期内前五名供应商合计采购金额占采购总额比重总体呈下降趋向，但仍处于高位程度，公司具有原材料供应商相对集中的风险。（三）劳动力成本上涨导致公司采购成本上升的风险作为专业的建筑金属围护系统和声樊篱系统工程企业，公司专注于工程设想、产物研发和制造、工程办理、质量节制以及工程环节手艺环节的实施，将安装环节的功课分包给专业的劳务公司实施。2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，公司劳务采购金额别离为13,244.56万元、15,074.87万元、12,841.27万元和7,882.65万元，占停业成本比例别离为16.48%、16.34%、17.42%和16.30%。在老龄化加快、经济成长以及“生齿盈利”逐渐减退布景下，我国劳动力供需矛盾将来将愈发凸起，导致公司面对劳务采购成本不竭上升的风险，进而对本公司盈利能力发生晦气影响。（四）工程延期风险作为全体建筑工程的一部门，公司建筑金属围护系统营业的施工进度须共同全体建筑的扶植进度，可能基于多项公司节制范畴以外的要素而有所耽搁，包罗宏观经济、业主的资金环境、监管审批、、劳务供给、建筑设想变动、天然等要素，工程延期可能对公司经停业绩和财政情况发生晦气影响。（五）声樊篱营业运营波动风险刊行人声樊篱系统营业系演讲期内新开辟营业，规模总体相对较小，个体大项目对该营业的年度收入及毛利影响较大，故刊行人具有因新兴营业规模总体相对较小而引致的年度间业绩波动较大的风险。（六）工程结算风险演讲期各期末，公司存货账面价值别离为54,091.60万元、70,076.18万元、1—1—3869,261.00万元和71,539.71万元，此中工程施工余额别离为45,764.79万元、62,299.16万元、62,915.31万元和65,570.23万元，占各期末存货比例别离为84.61%、88.90%、90.84%和91.66%。公司工程施工余额较大次要是因为营业规模扩大，公司衔接的工程项目合同金额特别是大项目较多所致。业主或总承包方一般按照工程进度分阶段或分期进行结算并领取工程款，公司则按照内部计较的各项目已累计现实发生的合同成本占合同估计总成本的比例计较落成进度，同时按照落成进度确认停业收入和停业成本，因而，工程结算凡是滞后于工程现实成本的收入，与当期收入简直认也不克不及完全同步，构成已落成未结算款的工程施工余额。因为公司落成进度与外部结算进度具有计量时间、计较口径的差别，公司具有存货中未结算的成本和毛利得不到业主或者总承包方确认的风险，可能对公司财政情况和运营发生晦气影响。（七）工程质量风险本公司衔接的建筑金属围护系统工程项目录要为大型工业厂房和铁车站、机场航站楼、会展核心、博览核心等公共建筑，此中相当大部门是国度、省、市重点工程和城市标记性建筑物，投资规模大、质量要求高。公司一贯视质量和诺言为企业生命，奉行精品计谋，在设想、采购、出产、施工等环节全面引入国际质量办理系统、办理系统和职业健康平安办理系统“三标一体化”认证，并在公司内部成立了一套工程质量节制办理系统，且至今未发生严重工程质量问题。但重点工程特别是标记性建筑物受社会关心程度高，一旦呈现严重工程质量问题或发生质量平安变乱，将损害公司的声誉和市场抽象，并使公司蒙受经济丧失。（八）手艺许可和谈到期后不克不及继续实施的风险2013年12月4日，公司与旭普林签定了《旭普林声樊篱系统手艺让渡合同及许可和谈》，许可刻日为五年。公司通过手艺引进的体例快速进入高铁声樊篱市场，目前公司在高铁声樊篱范畴已跻身支流供应商行列。跟着我国高铁扶植的稳步推进，将来高铁声樊篱市场空间广漠，若是该手艺许可和谈到期后不克不及继续获1—1—39得授权许可，而且公司不克不及及时开辟出具有自主学问产权的产物，将对公司的高铁声樊篱营业形成晦气影响。（九）平安出产风险公司次要衔接金属围护系统工程（屋面系统、墙面系统）和声樊篱系统工程，供给从工程征询、设想、公用材料供应和加工制造到安装施工全过程的工程承包揽事。此中安装施工采用劳务分包模式，因为在户外高空功课，施工过程具有必然的平安风险。虽然公司十分注重施工功课过程中的平安办理工作，并与劳务分包商签订《工程发包合约书》、《平安义务书》，明白如因施工不妥而形成伤亡、平安及义务问题，由劳务分包商自行承担义务，但若是发生平安出产变乱，则仍可能对项目工期、公司抽象发生晦气影响，并有可能给公司带来经济补偿或诉讼风险。三、财政风险（一）应收账款发生坏账的风险2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年6月30日，公司应收账款期末净额占总资产比例别离为21.50%、23.41%、27.13%和26.46%，应收账款占比力高，此中账龄在1年以内的应收账款余额占比别离为69.50%、67.12%、71.29%和64.94%。公司回款环境次要受行业结算模式影响，工程类项目因为施工周期较长，结算手续繁琐，合同跨年度落成和结算的环境较为常见。公司下流市场次要为大型工业建筑和铁、机场航站楼等大型公共建筑，客户次要包罗实力雄厚的大型企业集团或诺言度较高的扶植工程总包单元，客户资信环境优良，发生坏账丧失的可能性较小，公司应收账款质量总体较高。但将来受市场变化、货泉政策变更等要素的影响，公司具有因应收账款不克不及按期收受接管、应收账款无法收受接管发生坏账、应收账款周转率下降等引致的风险。（二）毛利率变更的风险2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，公司主停业务毛利率别离为33.51%、33.07%、31.27%和26.36%，处于较高程度。一方面因为建筑金属围护行业作为建1—1—40筑业的新兴细分行业，在中高端市场进入门槛较高，行业全体利润率程度较高；另一方面本公司系国内领先的建筑金属围护系同一体化办事商之一，通过多年的手艺堆集与市场开辟，品牌劣势凸起，已构成必然的订价能力。但跟着同业业企业规模的扩大，国内建筑金属围护行业中高端市场的合作款式可能发生变化，全体利润程度有下降的风险，可能导致公司毛利率下降。（三）刊行完成后净资产收益率下降的风险2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，公司加权平均净资产收益率(扣除非经常损益后)别离为47.44%、35.21%、18.11%和9.18%。本次刊行募集资金到位后，公司净资产规模将大幅上升。募集资金投资项目扶植需要必然的扶植期和运营期，发生效益需要必然的时间，因而本次刊行募集资金到位后，短期内公司净资产将大幅增加，但净资产收益率较本次刊行前将呈现必然程度下降。（四）运营勾当现金不足的风险2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，公司运营性现金流量净额别离为-683.93万元、1,868.49万元、8,859.45万元和3,693.03万元，净利润别离为23,641.13万元、25,766.73万元、17,319.34万元和8,876.99万元。如公司不克不及加强应收账款办理，加速工程结算，可能导致运营勾当现金不足，对公司持续运营能力发生晦气影响。四、租赁物业的风险（一）厂房租赁的风险本公司全资子公司烨兴别离于2007年12月8日、2010年9月28日与雅仕龙安轻钢板材无限公司、雅仕博家具无限公司签定租赁合同，租赁位于市大兴区长子营镇工业园区内的厂房，租赁衡宇总建筑面积15,362.94平方米，租赁期间别离为2008年1月1日至2017年12月31日、2010年10月1日至2017年12月31日。因为该地盘为集体所有，其地盘及地上建筑物尚无理相关权属证件，租赁标的物资产具有产权瑕疵，可能会对刊行人及烨兴的出产运营形成必然影响。1—1—41（二）部门办公场合租赁的风险截至本招股意向署日，公司共有五处办公租赁物业的出租人未取得出租物业的衡宇产权证书，租赁面积合计998.75平方米，具体环境如下：租赁面积序号承租单元利用单元出租方衡宇坐落租赁刻日（平方米）天津万顺滨海房地天津空港物流加工区西四2015年12月10日至1森特士兴天津分公司285.17产开辟无限公司道168号融合广场6-1-8032016年12月9日西安分公2014年8月18日至2西安分公司小我西安市高新区唐延1号234.40司2016年8月17日武汉经济手艺开辟区东合2013年3月10日至3森特士兴武汉分公司小我194.65核心D座12052018年3月9日广西分公广州市盛瑞物业管广州市番禺区大石街迎宾2015年5月5日至4广西分公司163.00司理无限公司608号2020年5月4日银川市兴庆区上海东北2016年5月21日至5森特士兴分公司小我121.53安巷17-1号2017年5月21日合计998.75上述租赁环境详见本招股意向书“第六节营业和手艺”之“五、刊行人次要资产环境”之“（一）固定资产”。虽然上述分公司租赁的办公场合并非公司次要运营办公地，且至今不曾呈现因租赁合同被有权第三方主意无效或被有权机关认定为无效的景象。但若是公司将来在租赁合同期间内，发生因产权手续不完美、出租方未能持续具有出租、租赁合同被有权部分认定为无效合同、房钱调整、租赁和谈到期不克不及续租等景象而导致租赁合同中止或其他胶葛，本公司仍可能需要和出租人就续租或改换新的出产运营场地进行协商，这将对公司一般办公和运营发生必然的晦气影响。五、公司即期报答被摊薄的风险本次刊行完成后，公司净资产规模将大幅添加，总股本亦响应添加。因为募集投项目标实施需要必然时间，募集资金到位后，募投项目效益实现具有必然的滞后性，若募投项目业绩未能按预期全数实现，公司将来每股收益在短期内可能具有必然的下滑，因而，公司的即期报答具有被摊薄的风险。1—1—42六、募集资金投资项目风险（一）募集资金投资项目无法达到预期收益的风险公司本次募集资金投资于新型材料出产扶植项目和弥补工程承包营业营运资金项目。上述项目标实施将提拔公司在同业业的合作能力。虽然本次募集资金投资方案颠末详尽、充实的可行性研究论证，估计可以或许发生优良的经济效益，但具有项目建成后因宏观经济形势发生变化、下流需求削减、市场所作加剧、原材料价钱上涨、营销办法不力等导致项目效益未达预期收益的风险。（二）固定资产折旧和无形资产摊销添加的风险本次募集资金投资项目打算新增固定资产投资27,498.01万元，地盘投资6,328.84万元，按公司现行会计政策测算，估计上述项目扶植完成后首年公司新增折旧和摊销额约5,335.12万元，较现有折旧摊销规模大幅添加。虽然公司募集资金投资项目新增发卖收入及利润总额较高，足以消弭折旧和摊销大幅添加的影响，从而确保公司盈利程度不变增加。可是，若是市场发生严重晦气变化导致公司停业收入没有连结响应增加，则公司具有因固定资产折旧和无形资产摊销大幅添加惹起的利润下滑风险。七、经停业绩下降风险公司经停业绩受多种要素的影响，如国度宏观经济波动及政策变化、市场所作加剧、运营成本上升、企业规模扩大导致的固定资产及成本费用收入添加等，公司将来经停业绩可能呈现下降以至吃亏的风险。此外，若是将来我国以投资驱动的经济增加模式发生改变，工业建筑、公共建筑等根本投资规模下降，或者行业合作款式发生变化，公司营业也将遭到影响，经停业绩存鄙人滑的风险。八、办理风险（一）现实节制人节制的风险本次刊行前，第一大股东刘爱森间接持有刊行人14,168.985万股股份，刘1—1—43爱森、李桂茹佳耦通过第二大股东盛亚投资间接持有刊行人8,805.39万股股份，刘爱森、李桂茹佳耦间接和间接持有刊行人22,974.375万股股份，占刊行前总股本的68.07%。刘爱森、李桂茹佳耦为本公司现实节制人，对本公司运营决策具有严重影响。本次股票刊行成功后，刘爱森、李桂茹佳耦仍处于绝对控股地位。本公司自设立以来不竭完美布局，成立健全包罗“三会”议事法则、董事议事法则、联系关系买卖决策轨制、对外轨制、内部审计轨制、财政办理轨制在内的一系列内部节制轨制，并当真施行。可是，若是现实节制人操纵其节制地位，通过行使表决权等体例对本公司的、运营决策等进行节制，仍可能会对本公司及中小股东的权益形成晦气影响。（二）规模快速扩张引致的办理风险本公司近几年来营业成长敏捷，已接踵在全国成立7家子公司和16家分公司，2013-2015年公司净资产有较大幅度增加。陪伴营业的快速增加，公司运营区域不竭扩大、人员数量不竭添加、办理难度不竭上升。公司虽已按照现实环境成立起一套完整的运营办理和内部节制轨制，但跟着规模的快速扩张，特别是本次募集资金投资项目标实施和声樊篱营业的快速拓展，公司将面对办理模式、人才储蓄、手艺立异、市场开辟等方面的挑战。若是本公司办理程度、人才储蓄不克不及顺应规模快速扩张的需要，组织模式和办理轨制未能跟着公司规模的扩大而及时调整完美，将难以盈利程度与运营规模同步增加，使公司面对必然的办理风险。（三）人力资本风险人才是公司成长底子，是公司焦点合作力地点。颠末多年成长，公司已构成一支不变高效的员工步队，堆集了较为丰硕的产物研发和设想、工程施工和运营、市场营销和运营办理经验，为公司奠基了较为靠得住的人力资本根本。但陪伴公司的快速成长，特别是公司上市后，对高条理人才的需求将大幅添加，并将成为公司可持续成长的环节要素。若是公司不克不及按照现实需要落实人才引进培育、完美人才激励机制，公司运营成长将面对人力资本限制的风险。1—1—44九、劳务用工风险在公司营业流程中，一些环节营业如设想、出产加工等由公司自行完成，而产物安装则礼聘劳务公司实施。虽然公司与劳务公司签定了分包合同，商定了两边的权利，而且成立了严酷的施工办理轨制规范，施工安装人员是在公司的办理安排下开展工作，若施工安装过程中呈现平安变乱或劳资胶葛等，仍可能对公司项目标实施发生必然影响。此外，公司与施工安装人员无间接雇用关系，如人员不克不及及时到位，可能使公司工程项目不克不及按进度完成。2015年3月实施的《建筑业企业天分办理》（住建部第22号）“建筑业企业天分分为施工总承包天分、专业承包天分、施工劳务天分三个序列。施工劳务天分不分类别与品级”。劳务天分由原先的13种劳务功课扩展到所有劳务功课，2015年3月之后刊行人劳务分包企业需要取得天分。2016年4月，住建手下发《关于核准浙江、安徽、陕西3省开展建筑劳务用工轨制试点工作的函》（建市函[2016]75），核准浙江、安徽、陕西3省开展建筑劳务用工轨制试点工作，同意浙江省、安徽省试点地域打消劳务天分，同意陕西省试点地域逐渐打消劳务天分。跟着试点工作的展开，预期我国建筑劳务用工轨制将加速推进，对建筑劳务企业的天分要求将弱化。2015年3月公司起头采纳各类办法改正上述景象，但仍具有部门劳务分包企业未取得天分的景象。若是公司将来仍然呈现上述劳务分包问题，将有可能导致公司遭到监管部分的惩罚，给公司形成丧失，影响公司品牌和声誉。十、所得税优惠政策变更风险本公司自成立以来不断按国度相关税收政策依法纳税。2012年5月24日，公司被市科学手艺委员会、市财务局、市国度税务局、市处所税务局结合认定为高新手艺企业，2012-2014年度享受高新手艺企业15%的所得税税收优惠政策。2015年11月24日，公司再次被上述部分结合认定为高新手艺企。

的决定》等相关，且已取得刊行人第二届董事会第四次会议及2016年第二次姑且股东大会的无效核准，履行了响应的决策法式。二、本次刊行相关当事人（一）刊行人：深圳市安车检测股份无限公司代表人：贺宪宁深圳市南山区科技中21号深圳软件园（二期）居处：9栋4楼401室德律风：传真：联系人：李云彬（二）保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐无限义务公司代表人：薛军新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）南358号注册地址：大成国际大厦20楼2004室联系地址：深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦2206联系德律风：传真：保荐代表人：刘茜、李志文项目协办人：梁葳项目组：林健晖、陈起飞（三）刊行人律师：市中伦律师事务所担任人：张学兵市向阳区开国门外大街甲6号SK大厦居处：36-37层德律风：传真：经办律师：邹云坚、陈晋赓（四）会计师事务所：大华会计师事务所（特殊通俗合股）担任人：梁春居处：海淀区西四环中16号院7号楼12层德律风：传真：经办注册会计师：邱俊洲、刘吉良（五）资产评估机构：深圳德正信国际资产评估无限公司代表人：王鸣志居处：深圳市福田区农林与侨香交壤口深国投广场写字楼塔楼1，02--02A德律风：传真：经办注册评估师：刘俊、刘克明（六）收款银行：中国工商银行股份无限公司金树街支行户名：申万宏源证券承销保荐无限义务公司账号：00028601（七）拟上市证券买卖所：深圳证券买卖所居处：深圳市深南东5045号联系德律风：传真：（八）股票登记机构：中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司地址：深圳市深南中1093号中信大厦18楼德律风：传真：三、刊行人与本次刊行相关的当事人之间的权益关系刊行人与本次刊行相关的保荐人、承销机构、证券办事机构及其担任人、高级办理人员及经办人员之间不具有间接或间接的股权关系或其他权益关系。四、本次刊行上市的主要日期登载刊行通知布告的日期：2016年11月22日申购日期：2016年11月23日缴款日期：2016年11月25日估计股票上市日期：2016年【】月【】日第四节风险峻素投资者在评估本公司此次公开辟行的股票时，除本招股仿单供给的其他材料外，应出格考虑下述各项风险峻素。下述风险峻素是按照主要性准绳和可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不暗示风险峻素顺次发生。刊行人提请投资者细心阅读本节全文。一、税收优惠政策变更风险本公司享受的税收优惠政策包罗：国度高新手艺企业所得税优惠、软件产物即征即退优惠和软件企业受托项目开辟收入免征停业税/优惠，上述税收优惠金额及其对各期净利润的影响比例如下：单元：万元2016年项目2015年度2014年度2013年度1-6月企业所得税优惠316.04583.10519.56476.72即征即退720.701,210.801,010.40945.66停业税/减免额8.1812.4323.6319.70合计1,044.921,806.331,553.591,442.08税收优惠对净利润的影响额935.391,622.851,398.491,297.28当期净利润2,522.714,222.023,650.813,573.90税收优惠对当期净利润的影响比37.09%38.44%38.31%36.30%例公司于2009年6月27日获得深圳市科技和消息局、深圳市财务局、深圳市国度税务局和深圳市处所税务局结合颁布的《高新手艺企业证书》。按照2010年4月9日深圳市南山区国度税务局（深国税南减免存案[2010]78号）税收优惠登记存案通知书，同意本公司享受企业所得税税收优惠，无效期为2009年1月1日至2011年12月31日。公司于2012年9月12日通过了高新手艺企业资历复审，取得了《高新手艺企业证书》，无效刻日为三年。按照2013年4月1日深圳市南山区国度税务局（深国税南减免存案[2013]70号）税收优惠登记存案通知书，深圳市南山区国度税务局同意本公司享受高新手艺企业15%税率的企业所得税税收优惠，无效期为2012年1月1日至2014年12月31日。2015年经高新手艺复审后，本公司被认定为高新手艺企业，证书编号为GR7，无效期为三年，本公司2015年至2017年减按15%的税率征收企业所得税。按照财务部、国度税务总局、海关总署结合下发的《关于〈激励软件财产和集成电财产成长相关税收政策问题〉的通知》（财税[2000]25号），对一般纳税人发卖其自行开辟出产的软件产物，按17%的税率征收后，对现实税负跨越3%的部门即征即退。国务院于2011年1月28日下发了《国务院关于印发进一步激励软件财产和集成电财产成长若干政策的通知》（国发[2011]4号），财务部、国度税务总局于2011年10月13日下发了《关于软件产物政策的通知》（财税[2011]100号），国度将继续实施软件优惠政策。公司取得了深圳市经济商业和消息化委员会颁布的软件产物登记证书，从2007年起起头享受即征即退的优惠政策。按照《财务部国度税务总局关于贯彻落实

今岁首年月，美国国际教育协会和美国国务院结合发布的“门户演讲”显示，在中国肄业的美国留学生人数从2000年的3291人增加至2010-2011学年的1.5万多人。这一数字在将来还将继续增加。

有教育行业人士暗示，中国逐步与所有人糊口相关，你可能永久不会分开非洲或哥伦比亚，但不成避免会在某些方面与中国相关联，所以不得不与中国人打交道，理解他们的文化、价值观和行为。很多留学生暗示，在中国肄业可以或许扩大文化和职业视野。美国留学生大卫贝洛索夫说：“这协助我领会全球经济的规模有多大，这让我看到全球机缘。”(作者勒坎奥古恩托伊伯，王晓雄译)

美国人留学中国的乐趣激增有几重缘由，好比中国成为世界三大领先的经济和大国之一，中国企图改善抽象出格是在美国，一些人视中国为位于地球某个角落的敌手或奥秘国家。

美国网站9月8日文章，原题：商业均衡：在华美国留学生人数不竭增加，反之亦然虽然只在中国待了1个月，来自美国波特兰的朱莉娅克莱默便决定继续在海外肄业：“在此次体验之后，我晓得，我想在海外读硕士。”此刻，克莱默曾经回到中国，在南开大学攻读硕士学位。

自2009-2010学年以来，中国曾经成为美国大学院校中海外留学生的最大来历，全美约76万名海外留学生中有近1/4来自中国。与20世纪下半叶比拟，这是中国的一个庞大逾越。此刻，中国社会十分垂青美国粹位，由于学生们在美国能够接管文科根本教育，并进修创意义维。但与此同时，相反的现象也在呈现。

国际教育协会高级参谋佩吉布鲁曼索尔说：“中国曾经成为海外留学生的次要输出国和主要领受国。全球7%的留学生在中国进修，这令人感应惊讶。美国留学生在中国人数浩繁，而以往凡是是以日韩学生为主”。他说，“数据显示，越来越多的美国粹生在中国大学获得学位。他们的动机十分适用，而这也预示着两国的优良关系”。